公司代碼：688589 公司簡稱：力（lì）微 公告編號：2023-044 債券代（dài）碼（mǎ）：118036 債券簡稱：力轉債開封鋁皮保溫（wēn）廠家

一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全麵了解本公司的經營成（chéng）果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報（bào）告全文。

1.2重大風險提示

公司已在本半年度報告中詳細描述可能存在的風險，敬請查閱本報告三節（jiē）“管理（lǐ）層（céng）討論與分析”之“五、風險因素”中的內容。

1.3本公司董事會（huì）、監事會及董事（shì）、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整（zhěng），不存在虛假記載（zǎi）、誤（wù）導陳述或重大遺漏，並承擔個別和連（lián）帶的法律責任。

1.4公司全體董事出席董事（shì）會會議。

1.5本半年度報告未經審計。

1.6董事會決議通過的本報（bào）告期利潤分配預案（àn）或公積金（jīn）轉增股本（běn）預案

無

1.7是否存在公（gōng）司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

二節 公司基本情（qíng）況

2.1公司簡介

公司股票簡況

■

公司存托憑證簡（jiǎn）況

□適用 √不適用

聯係人和聯係方式

■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股（gǔ）情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內存托憑證持有人情況表（biǎo）

□適用（yòng） √不適用

2.5截（jié）至報告期末（mò）表（biǎo）決權（quán）數量前十名股東（dōng）情況表

□適用（yòng） √不適用

2.6截至報告期末的優先股股東（dōng）總數、前10名優先股（gǔ）股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東（dōng）或實際（jì）控製人變更情況（kuàng）

□適用 √不（bú）適用

2.8在半年度報（bào）告批準報出（chū）日存續的債券（quàn）情況

□適用 √不適用

三節 重要事項

公司應當根據重要原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營（yíng）情況有重大影響（xiǎng）和預計（jì）未來（lái）會有重大影（yǐng）響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：688589 證券簡稱：力微 公告編號：2023-043

債券代碼：118036 債券簡稱：力轉債

深圳市力微電子股份有限公司

三屆監事會二十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不（bú）存在任何（hé）虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏，並對其內容的（de）真實、準確和完整依法承擔法律責任。

一、監事（shì）會會議召開情況

深圳（zhèn）市力微電子股份有（yǒu）限公司(以下簡稱“公司”)三屆監事會二十二次會議通知於2023年8月11日以郵件的方式發出，會議於2023年8月23日在深圳市（shì）南山區高新技術產業園清華（huá）信息港科研樓11樓（lóu）1101公司會（huì）議（yì）室以現場結通訊方式召開。會議應出席的（de）監（jiān）事3人，實際出（chū）席的監事3人（rén）。本次會議由監事會主（zhǔ）席王慧梅主持，會議的召集、召開符有關（guān）法律、行政法規、部門（mén）規章、規範文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會（huì）議審議情況

經全體監事認（rèn）真審議並表決，通過了如（rú）下議案：

（一）審議通過《關於公司〈2023年半年度報告〉及（jí）其摘要的議案》

公司（sī）監事會認（rèn）為：公司《2023年半年度報告》及其摘要的編製和審議程序符相關法律法規及《公司章程》等內部管理製度（dù）的規定（dìng）；其內（nèi）容和格式符中國證監（jiān）會和上海證（zhèng）券交易（yì）所的各項規定，報告內容（róng）真實、準確、完整，不（bú）存在任何虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏（lòu）。

具體（tǐ）內容詳（xiáng）見公司同日在上海證（zhèng）券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度報告》和《2023年半年度報告摘要》。

表決（jué）結（jié）果：同意3票，反對0票，棄（qì）權0票。

（二）審議通過《關於公司〈2023年半年度募集資金存放與（yǔ）使用情況的項報告〉的議案》

公司監事會認為：公司2023年半年度募（mù）集資金存放與使用情況符《上市公（gōng）司監管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的（de）監（jiān）管要求（2022年修訂）》等（děng）相關法律法規以及公司《募集（jí）資金管理製度》的規定，公司對募集資金進行了戶存儲和項使用，並及時（shí）履行了相（xiàng）關信息披露義（yì）務，募集資金具體使用情（qíng）況與公司已披露情況一致，不存在（zài）變相改（gǎi）變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使（shǐ）用募集資（zī）金的情形。

具體（tǐ）內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（zhàn）（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集資（zī）金存放與使用情況的（de）項報告》。

表決（jué）結（jié）果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（三（sān））審議通過（guò）《關於次公開發行股票部分募投項目結項並將（jiāng）節餘募集資金用於其他募投項（xiàng）目的議案》

公司（sī）監事會認為：公司本次將次公開發行（háng）股票募投項目“新一代高速電（diàn）力線通信芯片研發及產業化項目”以及“基於自主芯片的物聯網應（yīng）用開發項目”結項，並將節餘募集資金用於在建募投項目“研發（fā）中心與（yǔ）總部基地建設（shè）項目（mù）”，是基於募投項（xiàng）目實際情況（kuàng）做出的決（jué）定，有利於提高募集資金（jīn）使用率，不存（cún）在變（biàn）相改（gǎi）變募集資（zī）金用（yòng）途的情形，不存在（zài）損害公（gōng）司及股東特別（bié）是中小（xiǎo）股東利益的（de）情形，符《上市公司監管指引2號一一（yī）上市公司（sī）募集資金（jīn）管理和使用的監（jiān）管要求（2022年修（xiū）訂）》等法律法（fǎ）規、規範文件以及公司《募集資金管理製度》的相關規定。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披（pī）露的《關於次公開發（fā）行股票部分募投項目結項並將節餘募集資金用於（yú）其他（tā）募投項目的公告（gào）》。

表決結果：同意3票，反（fǎn）對0票，棄權0票。

（四）審議通過《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

監事會認為：本（běn）次使用部分超募資金用於（yú）永久補充流動資金，並用於公（gōng）司（sī）的生產經營活動，有利於提高募集資金的使用率，降低財務費（fèi）用，符公司和（hé）全體股東的利益（yì）。本次使用部分超募資金永久補充（chōng）流動資金符《上市公司監管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂（dìng））》《上海證券交易所科創板上（shàng）市公司自律（lǜ）監管指引（yǐn）1號一一規範運作》等法律、法規、規範文件的規定（dìng）。本次（cì）使用部分超募資金永久補充流動資金事項涉及的審議程序符法律（lǜ）、行政法規、部門規章及其他規範文件的規定，並通過（guò）了董事會審議，審（shěn）議議案（àn）內（nèi）容及表決情況（kuàng）符相關製度的規定，不（bú）存在改變募（mù）集資金用途和損（sǔn）害股東利益的情形。公司董事（shì）會對該事項的審（shěn）議及表決（jué）符《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序法有。

具（jù）體內容詳見公司同日在上（shàng）海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於使（shǐ）用部分超募（mù）資金永久補充流動（dòng）資金的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交2023年一次（cì）臨時（shí）股（gǔ）東大會審議。

（五）審議通過（guò）《關於監事會換屆選舉四屆監事會非職工代（dài）表（biǎo）監事的議案》

監事會認為：公司三屆（jiè）監事會任期即將屆滿，根據《公司法》等法律（lǜ）法規及《公（gōng）司（sī）章程》的相關規定，公司開展監事會換屆選舉工作。公司監事會同意提（tí）名曹欣宇女士、艾迎春女士為公司四屆（jiè）監（jiān）事（shì）會非職工代表監事候選人，與（yǔ）公司（sī）職工（gōng）代表大會選舉產生（shēng）的1名（míng）職（zhí）工代表監事共同組成公司四屆監事（shì）會。公司四屆監事（shì）會監事任（rèn）期三年，自（zì）公司股東大會審議通過之日起計（jì）算。

具體（tǐ）內容詳見公（gōng）司同日（rì）在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披（pī）露的（de）《關於（yú）董事會、監事會換屆選舉的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交（jiāo）公司2023年一次臨時股東大會審議，並采取累積（jī）投票製（zhì）方式表決。

（六）審議通過《關於（yú）四屆監事會監事薪酬方案（àn）的議案》

本議案涉（shè）及全體監事薪酬（chóu），基於謹慎原則，全體監事回避表決。

本議案直接提交公司2023年一次臨時（shí）股東大會審議。

郵箱：215114768@qq.com

特此公告。

深圳市力微電子股份有限公司監事會

2023年8月24日

證券代碼：688589 證券簡稱：力微 公（gōng）告編號：2023-045

債券代碼：118036 債券簡稱（chēng）：力轉債

深圳市力微電（diàn）子股份有限（xiàn）公司

關（guān）於次公開發行股票部分募投項目結項

並將節餘募集資金用於其他募投項目的（de）公告

本公司董事（shì）會及全體董事保證本公（gōng）告內容不存在任（rèn）何虛假記載、誤導陳述或（huò）者重大遺漏，並（bìng）對其內容的（de）真實、準確（què）和完整依法承擔法律責任。

深圳市力微電子股份有限公司（以（yǐ）下簡稱“公司（sī）”或“力微”）於2023年8月23日召開了三屆董事會二十六次會議和三屆監事會二十二（èr）次（cì）會議，審議通過了《關於次公開發行股票部分募投項目結（jié）項並將節餘（yú）募集資金用於其他募投項目的議案》，同意公司次公（gōng）開發行股票募集資金投資項（xiàng）目（mù）（以下簡稱“募投項目（mù）”）“新一（yī）代高速電力線通信芯片（piàn）研發及（jí）產業（yè）化項目”以及“基於自（zì）主芯（xīn）片（piàn）的物聯網應用開發（fā）項目”結項並將節餘募集資（zī）金用於其他募投項目。公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構（gòu）中信證券股份有限（xiàn）公司對上述事項出具了明確的核查意（yì）見。本事項無需提交公司股東大會審議，具體情況如下：

一、募集資（zī）金基本情況

根（gēn）據中國證券監督管理委員會《關於同意深圳市力微電（diàn）子股份有限公司次公開發行股票注冊的批複》（證監許（xǔ）可〔2020〕1272號），並經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商興（xìng）業證券股份有限公司采用詢價方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,700萬股，發行價為每股人民幣17.91元，共計募集資金48,357.00萬元，坐扣承銷和保薦費用3,221.49萬元後的募集資金為45,135.51萬元，已（yǐ）由主承銷商興業證券股份有限公司（sī）於2020年7月17日匯入本（běn）公司募集資金監管賬戶。另減除（chú）上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發（fā）行（háng）權益證券直接相關的新增外（wài）部費用（yòng）2,580.36萬元（yuán）後，公司本次募集資金淨（jìng）額（é）為42,555.16萬（wàn）元。上述募集資金到位情（qíng）況業經天健會計師事務所（特（tè）殊（shū）普通夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕3-58號）。公司依照規定對募集資（zī）金采取了戶存（cún）儲管理，並與保薦機（jī）構、募集資金戶監管銀行簽訂了募（mù）集資金三方/四方監管協議。

二、募集資金投資項目情（qíng）況

根據公司《次公開發行股票並在科創（chuàng）板上市招股（gǔ）說明書》《關於變更募投項目和募投項目延（yán）期的公告》（公告編號：2021-058），實（shí）際募集資金扣除發行費用後的淨額將全部用於公（gōng）司主營（yíng）業務相（xiàng）關的項目，具體情況如下：

單位：人民幣萬元開封鋁皮保溫廠家

■

公司於（yú）2021年4月21日召開（kāi）三屆董事會五次會議及（jí）三（sān）屆監事會四次會議，會議審議（yì）通（tōng）過了《關於變更部分（fèn）募投項目實施主體和實施地點（diǎn）的（de）議案》，自2021年4月20日後，成都力微不再承擔募投項目“新一代高速電（diàn）力線通（tōng）信（xìn）芯片研發及產業化（huà）項（xiàng）目”和（hé）“微功率無線通信芯片研發及產（chǎn）業化項目”的研發（fā）任務，成都力微（wēi）已將所有產生的研（yán）發成果轉交移至力微公司，成都力微於2021年8月18日注銷在中國民生銀行股份有限公司深圳分行南海支行開立的兩個募（mù）集資金項賬戶。

公司於2021年12月10日召開三（sān）屆董（dǒng）事（shì）會十三次（臨時）會議和（hé）三屆監事（shì）會九（jiǔ）次（臨時）會議，並於2021年12月28日召開2021年（nián）三（sān）次臨（lín）時（shí）股東（dōng）大會，審議通過了《關於變更募投項目和募投項目延期的議（yì）案》，同意公（gōng）司將募投項目“研發測試（shì）及實驗中心建設項目”名稱變更為“研發中心與總部基地建（jiàn）設（shè）項目”，該（gāi）項目中的“研發場地投資”實施方式由（yóu）購買（mǎi）辦公場地變更為購買土地並自建研發中心與總部基地；同（tóng）時該項目達到（dào）預定（dìng）可使用狀態的時間擬由（yóu）2022年3月延期到2027年3月；此處自建研發中心（xīn）與總部基地的投資總額為16,285萬元，項目所需資金擬使用募集資金和自有資金，其中募（mù）集資金投入13,646萬元，剩餘金額（é）以自有資金投入；同時同意公司將“新一代高速電力線通信芯片（piàn）研發及產業化項目（mù）”和“基於（yú）自主芯片的物聯網應用開發項目”募投項目（mù）達到預定可使用狀態日期，由原計（jì）劃的2022年3月延長至2024年3月；募投項目（mù）“微功率無（wú）線通信（xìn）芯片研發及（jí）產業（yè）化項目”達到預定可使用狀態日期（qī），由原計劃的2022年3月延長至2023年（nián）3月（yuè）。

三、本次結項的募投（tóu）項（xiàng）目募（mù）集資金使用及節餘情（qíng）況

本次結（jié）項的募投（tóu）項目（mù）為“新一代高速電力線（xiàn）通（tōng）信芯（xīn）片研發及產業化項（xiàng）目”以及“基於（yú）自主芯片的物聯網應用開發項目”，項目已達到公（gōng）司預期可使用狀態。截至2023年7月31日，募集資金具體投入及節餘情況如下：

單位：人民（mín）幣萬元（yuán）

■

注（zhù）：募集資金節餘金額未包含尚未收到的銀（yín）行利息收入，終轉入“研發中心與總部基地建設項（xiàng）目（mù）”募集資金賬戶的金額以資金轉出當日戶（hù）餘額為準。

四（sì）、本（běn）次結項（xiàng）的（de）募投項目募集資金節（jiē）餘（yú）的主（zhǔ）要原因

公（gōng）司在募投項目（mù）實施過程中，嚴格遵循募（mù）集資金使用的有（yǒu）關規定，結募投項（xiàng）目實（shí）際情況（kuàng），本著理（lǐ）、有、節（jiē）約的原（yuán）則，科學審慎地（dì）使用募集資金，在保證項目質量的前提下對各項環節的費用進行了嚴格（gé）的控製、監督和管理，同時因募投（tóu）項目建設需要一定（dìng）的周期，公司理使用部分閑置募集資金（jīn）進行現金管理獲得了一定的（de）投（tóu）資收益。此外，募集資金（jīn）在存放期間產生了一定的銀行利息收入。

五、節餘募集（jí）資（zī）金的使用計劃

鑒於公司募投項目“新一代高速電（diàn）力線通信芯片研發及產（chǎn）業化項目（mù）”以及“基於自（zì）主（zhǔ）芯片的物聯網應用開發項目”已達到（dào）預（yù）定可使用狀（zhuàng）態，滿足結項條件，公司擬將上述募投項（xiàng）目（mù）予以結項。為提高資（zī）金使用率，公司擬將（jiāng）上述募投項目結項後（hòu）的（de）節餘募集資金2,158.05萬元（實際金額以資金轉出當日餘額為準）全部用於在建募投項目“研發中心（xīn）與總（zǒng）部基（jī）地建設項目”，以滿足該項目的資金需求（qiú），具體情況如下：

項目（mù）名（míng）稱：研發中心（xīn）與總部基地建設項目

項目實（shí）施主體：深圳市（shì）力微電子股份有限公司

項（xiàng）目實施方式：購買土地並自建研發中心與總（zǒng）部基地

項目建設內容：公司參與南山區聯競拍土地，建設約6,000平方米研發中心和總部基地，通過本次研發中（zhōng）心與總部基地的（de）建設，滿足公司總部經營活動場地（dì）需求、完善公司的實驗（yàn）測試平台，完善軟硬件開發環境，以滿足公司業務和規模迅速增長（zhǎng）的需要。

本次節餘募集資金轉入募投項目“研（yán）發中心與總部基地建設項目”後，該項目募集資金投資金額將由13,646萬元增加至15,804.05萬元，該項目投資總（zǒng）金額將為16,285萬元保持不變，項目（mù）投資金額超出募集資金計劃使（shǐ）用（yòng）金額的部分將（jiāng）由企業自籌資金（jīn）解決。

六、相關審議程序

2023年8月（yuè）23日，公司召開了（le）三屆董事會二十六次會（huì）議和三屆監（jiān）事會二十二次會議，審議（yì）通過了《關於次公開發行股票部分募投項目結項並將節餘募集資金用於其他募（mù）投項目的議案》，同意公司次公開發行股票募投項目“新一代高速電力線通信芯（xīn）片研發及產（chǎn）業化項目”以及“基於自主芯片（piàn）的物聯網應用開發項目”結（jié）項，並將節餘（yú）募集資金2,158.05萬元（yuán）用於在建募投項目“研發中心與總部基地建設（shè）項目”。公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，本事項無需提交（jiāo）公（gōng）司股東大會審議。

七、項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次（cì）將次公開發行股票募投項目“新一代高速電（diàn）力線通信芯片研發（fā）及產業化項目”以及“基（jī）於自主芯片的物聯（lián）網應用開發項目”結項，並將節餘募集（jí）資金用於在建募投項目“研（yán）發中心與總部基地建設（shè）項目”，有利於進一步（bù）提高資金使用率，符公司業務發展需要和長期發展戰略（luè）。公司（sī）的決策和審批程序符《上市公司監管指引2號一（yī）一上市公司募集資金管理和使用的監管（guǎn）要（yào）求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自（zì）律監管指引1號一一規範（fàn）運作》等（děng）法律法規、規範文件及《深（shēn）圳市力（lì）微電子股份有限公司募集（jí）資金管理製度》的規定，不存在變相改變募集資金（jīn）用途，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，獨立董事同意公（gōng）司關於次公開發行股票（piào）部分募（mù）投項目結項並將節餘募集資金用於其他（tā）募（mù）投項目的（de）事項。

（二）監事會意見

監事會認為：公司本次將次公開發行股票募投（tóu）項目“新一代高速電力線通信（xìn）芯片（piàn）研（yán）發及產業化項目”以及“基於（yú）自主芯片的物聯網應用開發項目”結項，並將節餘募集資金用於在建（jiàn）募投項目“研發中心與總部基地（dì）建設項目（mù）”，是基於募投項目實際情況做（zuò）出的（de）決定，有利於（yú）提高募集資（zī）金使用率，不存在變相（xiàng）改變募集資金用途（tú）的情形，不存在損害公司及股東特（tè）別是中小股東（dōng）利益的情形，符《上市公司監管指引2號一一上市公司（sī）募集資金管（guǎn）理和使用的監（jiān）管要求（2022年修訂）》等法律法規、規範文件以及公司《募集資（zī）金管理製度》的相關規定。

（三）保薦機構核查（chá）意見

經核查，保薦機構認為：公司本次（cì）次公開發行股票募投（tóu）項目（mù）“新一代高速電力線通信芯片研（yán）發及產業化項目”以及“基於自主芯片的物（wù）聯網應用開發項目”結（jié）項並將節餘募（mù）集資金（jīn）用於其他募投項目的事項已經公司董事會（huì）、監事（shì）會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了要的（de）法律程序，符《上市公（gōng）司監管指引2號一（yī）一（yī）上市公司募集（jí）資金管理和使用（yòng）的（de）監（jiān）管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市（shì）規則》《上海證券交（jiāo）易所科創板上市公司自律（lǜ）監管（guǎn）指引1號一一規範運作》等相關法律（lǜ）法（fǎ）規的規定。

綜上，保薦機構（gòu）對公司次公開發行股票部分募（mù）投項目結項並將節餘募集資金（jīn）用於其（qí）他募投項目的事（shì）項無異議。

八、上網公告附件

（一）《深圳市力微電子股份有限公（gōng）司獨立董事關於三屆董事會二十六次會議相關事項的獨立意見》

（二）《中（zhōng）信證（zhèng）券股份（fèn）有限公司關於深圳市力微電子股份有限公司次公開發（fā）行股票部分募投項目結項並將節（jiē）餘募集資金（jīn）用於其他募投項目的核查意見》

特此公告。

深圳市力微電子股份有限公司董事（shì）會

2023年8月24日

證券代碼：688589 證券簡（jiǎn）稱：力微 公告編號：2023-049

債券代（dài）碼：118036 債券簡稱：力轉債

深圳市力（lì）微電子（zǐ）股份有限公司

關於（yú）選舉職工代表監事的公告

本公司監事會及（jí）全體監事保證本公告內容不（bú）存在任何虛假記載、誤導陳述或（huò）者重大遺漏，並對其內容的真實（shí）、準確和完整依法承擔法律責任（rèn）。

深圳市力微電子股份有限公司（以下簡稱“公司（sī）”）三屆監事會任期即（jí）將屆滿，根據《中華（huá）人（rén）民共和（hé）國公司法》（以下簡稱“《公（gōng）司法》”）等法律法規、規範文件及《深圳市力微電子股份有限公司章程》（以下簡（jiǎn）稱“《公司章（zhāng）程》”）等相關規定，公司於2023年8月22日召開了職工代（dài）表大會，經（jīng）與會職工代（dài）表認真討論，選舉王慧梅女士為公司四屆監（jiān）事會職工代表監事，簡曆詳見附件。

根據《公司章程》規定，公司四屆監事會由3名監事組成，其中職（zhí）工代表監事比例不低於監（jiān）事總數（shù）的1/3。本（běn）次選舉產生的職（zhí）工代表監事將（jiāng）與公司2023年一次臨（lín）時股東大會選舉產生的2名非職工代表監事共同組成公司四屆監事會，任期與公司（sī）四（sì）屆監事會一致。

特此（cǐ）公告。

深圳市力微電子股份有限公（gōng）司監（jiān）事會

2023年（nián）8月（yuè）24日

王慧梅女士簡曆：

王慧梅女士，1986年出（chū）生，中國國籍，無境外永久居留權（quán）。曾任深圳（zhèn）市小優科（kē）技有限公司（sī）招聘（pìn）員（yuán）、深圳市指尖城市網絡科技有限公（gōng）司人力資源主管、深圳紐扣來了信息科技有限公司人力資源經理（lǐ）；現任（rèn）公司人力資源主管、監（jiān）事會主席。

截至本公告披露日，王慧（huì）梅女士未持有公司股份，與持有公（gōng）司5%以上股份的股東、其他董事、監事（shì）、高（gāo）級管理人員之間（jiān）不存在關聯關係，不存在《公司法》中不得（dé）擔任（rèn）公司（sī）監事的情形，不（bú）存在被中國證監會確定（dìng）為市場禁入者且尚在禁入（rù）期的（de）情形，也不存在被證券交易所公開認定不適擔任上市公（gōng）司監事，未受過中國證券監督管理委員會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批（pī）評（píng），不屬於高人民法院公布的（de）失信被執行人，符《公司法》等相關法律（lǜ）、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：688589 證券（quàn）簡稱：力微 公（gōng）告編號：2023-046

債券代碼：118036 債券簡稱：力轉債

深圳市力微電子（zǐ）股份有限公司

關於使用部分超募資金永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保（bǎo）證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏（lòu），並對其內容的真實（shí）、準確和完整依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 深圳市力微電子股（gǔ）份有限公司（以下簡稱（chēng）“公司”）擬使用3,200萬元超募資金永久補充流動資金，占超募資金總額的比例（lì）為29.72%，用於公司的生產經營活動。

● 公司獨立董事發表了同意的獨立意（yì）見（jiàn），公司保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”），對本事項（xiàng）出具了同意的核（hé）查意見。

● 本（běn）事項尚需提交公司2023年一次臨時股東大會審議。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關（guān）於同意深圳市力（lì）微電子股份有限公司次公（gōng）開發行股票注冊的批複》（證監許（xǔ）可〔2020〕1272號），公（gōng）司（sī）向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票2,700萬股，股票麵值為（wéi）人民幣1元，發行價格為每股人民幣17.91元，此次公開發行股份募集資金（jīn）總額為人民幣48,357.00萬元，扣除發行費用人（rén）民幣5,801.84萬元後，募集資金淨額為人民（mín）幣42,555.16萬元。前述募集資金（jīn）已經全部到位，並經天健會計師事務所（特殊（shū）普通夥）審驗，於2020年7月17日出具了天健驗〔2020〕3-58號（hào）《驗資報告》驗證。

為規（guī）範公司募集資金管理和使用，保護（hù）投資者權益（yì），公司（sī）設立了募集資金項（xiàng）賬戶。募集資金到賬後，已全部存放於經公司董事會批準開設的募（mù）集（jí）資（zī）金項賬戶內，公司已與保薦機構（gòu）、存放募集資金的（de）商業銀行簽訂了（le）募集資金戶（hù）存儲三方（fāng）/四方監管協議。

二、募集資金投資項目情況

根據公司《次公開發行股票並在科創板上市招股（gǔ）說明書》《關於變更募投項（xiàng）目和募投項目延期（qī）的公告》（公告編號：2021-058），實際募集（jí）資金（jīn）扣除發行費用後的淨（jìng）額將全部用於公司主營業務相關的項目，具體情況如下：

單位：萬元

■

三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計（jì）劃

在保證募集資金投資項目（mù）建（jiàn）設的資金需求和募（mù）集資（zī）金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高（gāo）募集資金的（de）使用率，降低財務成本，進一步（bù）提升公（gōng）司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的監（jiān）管要求（2022年修訂）》《深圳市力微電子股份有限（xiàn）公司募集資（zī）金管理（lǐ）製度》的相（xiàng）關規定，公司擬使用部分超募（mù）資金永久補充流（liú）動資金，用於公司的生產經營，符公司實際經（jīng）營發展的需要，符全體股東的利益。

公司超募資金總（zǒng）額為10,768.16萬元，本（běn）次擬用（yòng）於永久補（bǔ）充（chōng）流（liú）動資金的金額為3,200萬元，占（zhàn）超募資（zī）金總額的比例為29.72%。公司近12個月（yuè）內累計使用超募資金的金額不超過超募資金總額的30%，符中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集（jí）資金使用的有關規定。

四、相（xiàng）關承諾

公（gōng）司承諾每12個月內累計使用金額將不超過超（chāo）募資金總額的30%，本次使用超（chāo）募資金永久補充流動資金將用於公司主營業務相關（guān）的生產經營，不會影響募投項目建設的資金（jīn）需求，在永久補充流（liú）動資（zī）金後的12個月內不進行（háng）高風險（xiǎn）投資（zī）以（yǐ）及（jí）為控股子公司以（yǐ）外的對（duì）象提供財務資助。

五、審批程（chéng）序

2023年8月23日，公（gōng）司三屆董事會二十六次會議（yì）、三屆監事會二十二次會議審議通過了《關於使用部分超募資金（jīn）永久補充流（liú）動資金的議案》，同意公司（sī）使用3,200萬元超募資金永久補充流（liú）動資金。

公司獨立董事對上述使用部分超募（mù）資金永久補充流動資（zī）金事項發表了（le）明確的（de）同意意見。

該議案尚需提交公司2023年一次臨時股東大會審議，並為股（gǔ）東提供網絡投票表決方式（shì）。

六、項意見說明（míng）

（一）獨立董事意見

公（gōng）司獨立董事認為：本次使用部分超募資金永久補充流動資金，並（bìng）用於（yú）公司的生產經營活（huó）動，有利於提高（gāo）募（mù）集資金的使用率，降低財務費用，進一步提升公司盈利能力，符公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補充流動資金（jīn）符《上市公司監（jiān）管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的（de）監管要求（2022年修訂（dìng））》《上海證券交易（yì）所（suǒ）科創（chuàng）板上市公司自律監管指引1號一一規範運作》等法律、法規、規（guī）範文件及《深圳市（shì）力微電子股（gǔ）份有限公司章程》（以下簡（jiǎn）稱“《公司章程》”）《深圳市力微電（diàn）子股份（fèn）有限公司募集資金管理（lǐ）製度》等（děng）規定。本次使用部分超（chāo）募資（zī）金永久補充流動資金事項涉及（jí）的審議程序符法（fǎ）律、行政法規、部（bù）門規章及（jí）其他規範文件的規定，並（bìng）通過了董事會審議，審議（yì）議案內容及表（biǎo）決情況符相關製度的規定（dìng），不存在改變募集資金用途和損害股東利益的（de）情形。

公司獨立董事一（yī）致同意（yì）公司本次使（shǐ）用部分超募資金永久補充流（liú）動資金事項，鐵皮保溫並同意將該議案提交公司2023年一次臨時股東大會審議（yì）。

（二）監事會意（yì）見

公司監事會認為：本次使用部分超募資金用於永（yǒng）久補充流動資金（jīn），並用於公司的生產經（jīng）營活動，有利於提高募集資金的使用率，降低財務費用（yòng），符公司和全體股東的利益（yì）。本次使用（yòng）部（bù）分超募資（zī）金永久補充流動資（zī）金符《上市公司（sī）監管指引2號一一上市公司（sī）募集資金管理和使用（yòng）的監管（guǎn）要求（2022年修訂）》《上（shàng）海證券交易所科創板上市公司自律監管指引1號一一規範（fàn）運作》等法律、法規、規範文件的規定。本（běn）次使用部分超募資金永久補充流動資（zī）金事項涉及的審議程序符法律、行（háng）政法規（guī）、部門規章及其他規範文件的規定，並通過了（le）董事會審議，審議議案內容及表決情況符（fú）相關製度的規定，不存（cún）在改變募（mù）集資金用（yòng）途和損害股東利（lì）益的情（qíng）形。公司董事會對該事項的審議及表（biǎo）決符《公司法（fǎ）》和《公司章程（chéng）》的有關規定，程序法有。

（三）保薦機構核查意見

保薦機構認為（wéi）：力（lì）微將部分超募資金用於永久補充流動資金，有助於提（tí）高募集資金使用（yòng）率，降低財務成（chéng）本，不會影響募集（jí）資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金（jīn）投向和損害（hài）股東利益的情形，且已經上市公司董事會、監（jiān）事會審議批準、獨立董事發表同意意見，尚需提交公司股東大（dà）會審議（yì），符《上市公司（sī）監（jiān）管指引2號一一上市公（gōng）司募集資（zī）金管理和使用的監管要求（2022年修訂（dìng））》《上（shàng）海證券交易所科創板上市公司自律監管指引1號一一規範運作》等法規的要求。公司本次使用部（bù）分超募資金永久補充流動資金，並用於與（yǔ）主營業（yè）務相關的生產經營，有（yǒu）利於提高募集資金（jīn）的使用（yòng）率，符公司（sī）和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對（duì）公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異議。

七、上網公告文件

（一）《深圳市力微電（diàn）子股份有限公司獨立董事關於三屆董事會二十六次會議相關事項的獨立意見》；

（二（èr））《中信證券股份有限公司關於深圳市力微電（diàn）子股份有限公司使用部分超（chāo）募資金永久補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

深圳市（shì）力微電子股份有限公司董（dǒng）事會

2023年8月（yuè）24日

證券（quàn）代碼：688589 證券簡稱：力微 公告編號：2023-047

債券代碼：118036 債券簡稱：力轉債

深圳（zhèn）市力微（wēi）電（diàn）子股份有限公司

2023年半年度募集資金存放（fàng）

與使用情（qíng）況（kuàng）的項報告

本（běn）公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任（rèn）何虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏，並對其內容（róng）的真實、準確和完整依法承擔法律（lǜ）責任。

根據上海證（zhèng）券交易所印發的《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引1號（hào）一一規（guī）範運作》（上證發〔2022〕14號（hào））及相關格式指引的規定，現（xiàn）將深圳市力微電子（zǐ）股份（fèn）有限公（gōng）司（以下簡稱“本公司（sī）”、“公司”或“力（lì）微”）2023年（nián）半（bàn）年度募（mù）集資金存放與使用情況報告（gào）如下：

一、募集資金基本情況

(一（yī）)實際募集資金金額和資金到賬時間

根據中（zhōng）國證券監督管理委員會《關於同意深圳市力微電子股份有限公司次（cì）公開發行股票注冊的批（pī）複》（證監許可〔2020〕1272號），並經上海證（zhèng）券（quàn）交（jiāo）易（yì）所同意，本公司由主（zhǔ）承（chéng）銷商興業證券股份有限公司采用詢價方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股（gǔ））股（gǔ）票2,700萬股，發行價（jià）為每（měi）股人民幣17.91元，共計募集資金48,357.00萬元（yuán），坐扣承銷和保薦費用3,221.49萬元後的募集資金為45,135.51萬元，已由（yóu）主承銷商興業證券股份有限公司於2020年7月17日（rì）匯入本公司募集資金監管賬戶（hù）。另減除上（shàng）網發行費、招股說明書印刷費、申報會（huì）計師費、律師費、評估費等與發行權益證券（quàn）直接相（xiàng）關的新增外（wài）部費用2,580.36萬元後，公司本次募集資金淨額為42,555.16萬元（yuán）。上述募集資金到位情（qíng）況業經天健會計師事務所（特殊（shū）普通（tōng）夥）驗證，並由其出具《驗資（zī）報告》（天健驗〔2020〕3-58號）。公司依照規定對募集資金采取了戶存儲管理，並與保薦機構、募集資金戶監管銀行簽訂了募集資金三方/四方監管（guǎn）協議。

(二)募集（jí）資金使用和結餘情況

金額單（dān）位：人民幣萬元

■

二、募集資金（jīn）管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規（guī）範募集資金的管（guǎn）理和使用，提高資金使用率和益，保（bǎo）護投資者權益，本公司按照《中華人（rén）民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所（suǒ）科創板股（gǔ）票上市規則（2020年12月修訂（dìng））》（上證發〔2020〕101號）及《上海證券交易所科創（chuàng）板上市公司自律監管指（zhǐ）引1號一一規範運作》（上證發〔2022〕14號）等有關法律、法規和規範文（wén）件的規定，結公司實際情況，製定了《深圳市力微電子股份有限公司募集資金管理製度》（以下簡稱“《管理製度》”）。根據《管理製度》，本公司對募集（jí）資金實行戶存儲，在銀行設（shè）立募集資金戶，並連同原保薦（jiàn）機構興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證（zhèng）券”“原（yuán）保薦機構”）於2020年7月（yuè）17日分（fèn）別與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳福田支（zhī）行、華夏（xià）銀行股份有限公司深圳南頭支（zhī）行簽訂了《募集資金三方監管協議》；2020年9月4日，公司及全資子公司成都力微電子有限公司（以下簡稱“成都力微”）、深圳市利普信通科技有限公司（以下簡稱“利普信通”）、長沙力微智能（néng）科技有限公司（以下簡稱“長沙力微”）分別（bié）與（yǔ）中國民生銀行股份有限公（gōng）司深圳分行、中國（guó）銀行股份有限公司深圳福田支行（háng）、上海浦東發展銀行股份有限公司長沙麓穀科（kē）技支行及保薦機構興業證券簽訂了《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。

公司聘請中信證券股份有限公司（sī）（以（yǐ）下簡稱“中（zhōng）信證券”）擔任公司向不特定對象發行可轉換公（gōng）司債（zhài）券（以下簡稱“本次發行（háng）”）的保薦機構。公司已與中信證券於2022年（nián）8月16日簽署（shǔ）保薦協議，由中（zhōng）信證券負責本次（cì）發行的保薦工作及持續督導工作。公司與原保薦機構興業證券以及相關募集（jí）資金存儲銀行簽訂的《募集資金三方（fāng）監管協議》《募（mù）集資金四方（fāng）監管協議》相應終止，興業證券未完成的持續督導工作由中（zhōng）信證券承接。公司、中信（xìn）證券分別與華夏銀行深圳南頭（tóu）支行、上海浦東發展銀行股份有限公司（sī）深（shēn）圳福田支行簽署了《募集資金戶存儲三方監管協議》；公司及全資子公司長沙（shā）力微、中信證券（quàn）與上海（hǎi）浦東發展銀行（háng）股份有限公司長沙（shā）麓穀科技支行簽署（shǔ）了《募集資金戶（hù）存儲四方監管協議》；公司及全資子公司利普信通、中信證券與中國銀行股份有限公司深圳福田支行簽署了《募集資金戶存儲四方監管協議》。三方（fāng）監（jiān）管協議及四方監管協議與上海證券交易（yì）所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在（zài）使用募集資金（jīn）時已經嚴格遵照履行。

公司於（yú）2021年4月21日召開三屆董事會五（wǔ）次會議及三屆監事會四次會議，會議審議通過了《關於變更部分募投項目實施主體和實施地點的議案》，自2021年4月20日後，成都力微不再承（chéng）擔募投項目“新一代高速電力線通信芯（xīn）片研發及產業化項目”和“微功率無線通信芯片研發及產業化項目”的研發任務（wù），成（chéng）都力微已將（jiāng）所有產生的研發成果轉交（jiāo）移至力（lì）微公司，成都（dōu）力微（wēi）於2021年8月18日注銷在中國民生銀行股份有限公司深圳分行南海支行開立（lì）的兩個募集資金項賬戶。

(二) 募集資金存（cún）儲情況

截（jié）至2023年6月30日，本公司有9個募集資（zī）金戶；因使用募集資金購買定期存款，部分（fèn）募集（jí）資金（jīn）期末存放在臨時（shí）賬戶中，具體募集資金存放情況（kuàng）如下：

金額單位：人民幣元

■

[注] 中國銀行股份有限公司深圳僑（qiáo）香（xiāng）支行係中國銀（yín）行股（gǔ）份有限公司深（shēn）圳福（fú）田支行下轄機構

三、2023年半年度募集資金的實（shí）際使用情況

(一) 募集資金使用情況對照表

募集資金使用情（qíng）況對照表詳（xiáng）見本報告附件1。

(二) 募集資金投資項目出現異常情（qíng）況的說明

本公司募集資金投資（zī）項目未出現（xiàn）異常情（qíng）況。

(三) 募（mù）集資金投資項目無法單獨核（hé）算益的情況說明（míng）

公（gōng）司（sī）募投項目中研（yán）發中心與總部基地建設項目無法單獨核算益。該項目主要通過自建研發中心與總部基地，建設業的芯片設計研發測試中心、電力線通信技術實驗（yàn）中心和無（wú）線通信技術實驗中心，改善研發工（gōng）作的軟硬件（jiàn）開發條件，提高研發的質量（liàng）和水平，為公司的可持續健康發展提供技術支撐服務，間接提高公司益。

四、變（biàn）更募集資金（jīn）投資項目的資金使用情況

2023年上半年，本公司不（bú）存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已按照相關法律、法規、規範文件的規（guī）定和要求使用募（mù）集（jí）資金，並及（jí）時、真實（shí）、準確、完整對募集資金使用情況進行了披露，不存（cún）在募集資金使用及披露的（de）違規情形。

深圳市（shì）力微電子股份有限公司董事會（huì）

2023年8月24日

附件1

募（mù）集資金使用情況對照表

2023年半年度

編製單位：深圳市力微電子股份有限公（gōng）司 金額單（dān）位：人民幣萬（wàn）元

■

證券代碼：688589 證券簡稱（chēng）：力（lì）微（wēi） 公告編號：2023-048

債券代碼：118036 債券簡稱：力轉債

深圳市力微電子股份有限公司

關於董事會、監事會換屆選舉的公告（gào）

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存（cún）在任何虛（xū）假記載、誤導陳述或者重大遺漏，並（bìng）對（duì）其內容的真（zhēn）實、準確和完整依法承擔法律責任。

深圳市（shì）力微電子股份有（yǒu）限公司（以下簡稱“公司”）三屆董事會、三屆監事會（huì）任期即將屆滿，根據（jù）《中華（huá）人民共和國（guó）公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規（guī）、規範文件及《公（gōng）司章程》等（děng）相關規定，公司開展董事會、監事會換（huàn）屆選舉工作，現將本次董（dǒng）事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會（huì）換屆選舉情況

根據《公司章程》規定，公司四屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董（dǒng）事3名。公（gōng）司於2023年8月23日召開三屆董事會二十六次會議，審議（yì）通過了《關（guān）於董事會換屆選舉暨提名四屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關於董事會換屆選舉暨提名四屆董事會（huì）獨立董事候選人的議案》，經公司三屆董事會提名（míng）委員會資（zī）格審查（chá），董事會（huì）同（tóng）意（yì）提名（míng）LIU KUN先生、馮震罡先生、劉元成先生、羅宏健先（xiān）生、SU YAN DONG先生、黃（huáng）興平（píng）先生（shēng）為公司四屆董（dǒng）事會非獨立董事候選人；提名李忠（zhōng）軒先生、陳（chén）慈（cí）瓊女士、常軍鋒先生（shēng）為公司四屆董事會獨立董事候選人，上述候（hòu）選人簡曆詳見附（fù）件。

上述三位獨立董事候選人均已取得上海證券交易所認可的獨立董事（shì）資格證書。三位獨立董事（shì）候（hòu）選人（rén）中，陳慈瓊女士為會計（jì）業人士。

獨立董事對本次董事會換屆發表了同意的獨立意見，具（jù）體內（nèi）容詳見（jiàn）公司同日在（zài）上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《獨立董事關於三屆董事會（huì）二十六次會議（yì）相關事項的獨立意見》。

四屆董事會董事（shì）候選人中，獨立董事候（hòu）選人未低於董（dǒng）事候選人總數的1/3。根據《公司法》《公司章程》的相關規定，上述董事會換屆暨選舉（jǔ）董事的議案需提交公司2023年一次臨時股東大會審議，並（bìng）采用累積（jī）投票（piào）製方式表決（jué）。獨立董事候選人的任職資（zī）格和（hé）獨立（lì）尚需經上海證券交易所審（shěn）核無異議後方能提交股（gǔ）東大會審議。公（gōng）司四屆董（dǒng）事會董事任（rèn）期三年，自公司股東（dōng）大會審議通過之日起計算。

二、監事會換屆選舉情況

根（gēn）據《公（gōng）司章（zhāng）程》規定，公司四屆監事會（huì）由3名監事（shì）組成，其中職工代表監（jiān）事1名（míng），非職工（gōng）代表監（jiān）事2名。職工（gōng）代表監事比例未低於（yú）監事總數的1/3。公司於2023年8月23日召開三屆監事會二十二次（cì）會議，審議通過了《關於監事會換（huàn）屆選舉四屆監事會非職工代表監事（shì）的議案》，公司監事會同（tóng）意提名曹欣宇女士、艾迎春女士為公（gōng）司四屆監事會非職工代（dài）表監事候選人，上述候選人簡曆詳見附件。

根據《公司（sī）法》《公司章程》的相關規定，上述監事會換屆暨選舉監事的議案（àn）需（xū）提交公司2023年一次臨時（shí）股東大會審議，並采（cǎi）用累積投票製方式表決。上述兩位非職工代表監事候選（xuǎn）人經股（gǔ）東大會選舉通過後，將與公（gōng）司職工（gōng）代表大會選舉產生的（de）1名職工代表監事共（gòng）同組成公司四屆監事會，任期三年，自公司股東大會審（shěn）議通過之日起計算。

三、其他說明

為保證公司董事會（huì）、監事會的正常運（yùn）作（zuò），在公司2023年一次臨時股東大會審議（yì）通過上述換屆事項前，仍由三屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定繼續認真履行職（zhí）責。

公司三屆董事會、監事會成員在（zài）任職期間（jiān）勤勉盡責，為促（cù）進（jìn）公司（sī）規範運作和（hé）持續發展發揮了積作（zuò）用，公（gōng）司對各位董事、監事在任職（zhí）期間為公司發展所做（zuò）的貢獻表示（shì）衷心感謝。

特此公告。

深圳市力微電子股份（fèn）有限公司董事會

2023年8月24日

四屆董事會非獨立董事候選人簡曆（lì）

LIU KUN先生簡曆：

LIU KUN先生，1963年出生，新加坡國籍，擁有中國（guó）永久居留權，獲大連海運學院獲學（xué）士學位、荷蘭代（dài）爾夫（fū）特（Delft）大學電氣工程博士（shì）學（xué）位；曾任上海交通大學（xué）電子工程係教授、教授；先後於新加坡南洋理工大學、新加坡新科技電子集團、美國新思科技公司等從事CDMA移（yí）動通信研（yán）究、無線通（tōng）信係統研發、無（wú）線和寬帶通信用（yòng）集成電（diàn）路（ASIC）設（shè）計和（hé）開發；現任公司董事長及（jí）總（zǒng）經理，深圳市利普信通科技有限公司執行董事，無錫（xī）景芯微電子（zǐ）有限公司董事（shì）長、總經理（lǐ），力微電子國（guó）際有限公司董事，深圳市甲士（shì）智能科技有限公司執行（háng）董（dǒng）事，長沙力微智能科技有限公司（sī）執行董事兼總經理；同時擔任深圳市半（bàn）導體行業協會谘詢委員會委員。

截至本公告披露（lù）日，LIU KUN先（xiān）生直接持（chí）有公司股份（fèn）8,290,000股，與持有公司5%以上股（gǔ）份的股東、其他董事、監事、高級管理人員（yuán）之間不存在關聯關係，不存在《公司法》一百四十六條中不（bú）得（dé）擔任公司董事的情形，不（bú）存在被中國證監（jiān）會確定為市場禁入者且尚（shàng）在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適擔（dān）任上市公司董事（shì），未受過中國（guó）證（zhèng）券監督（dū）管理委員會行（háng）政處（chù）罰和證券交易所公開譴（qiǎn）責或通報批（pī）評，不屬於（yú）高人民法院公布的失信被執行人，符《公司（sī）法》等相關法律、法（fǎ）規和規定要求的任職條件。

劉（liú）元成先生簡曆：

劉元成先生，1971年出生，中國國籍，無境外永久（jiǔ）居留（liú）權，電子科技大學電子工程係微電子電路與（yǔ）係統業本科、英國威爾士大學 MBA、正（zhèng）高級工程師；曾在天（tiān）潼微電子有限公司、日本 OST 株式會社、新（xīn）加坡 Nono Silicon 公司（sī）任職。曾任公司項目經理、設計部經理、總經理（lǐ）兼產品（pǐn）總監、深圳市甲士智能科技有限公司總經理；現任公司董事、總經理；深圳市利普信通科技有限公司總（zǒng）經理、無錫景芯（xīn）微電子有限（xiàn）公司董事、力微電子國際有限公司董事、長沙力微（wēi）智能（néng）科技有限公司監事、深圳市力微電子股份有限公司湖（hú）南分公司負（fù）責人。

截至本公告（gào）披露日，劉（liú）元成先生（shēng）直接持有公司股份2,900,000股，與持有公司5%以上股份的股東（dōng）、其他董事、監事（shì）、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國（guó）證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情（qíng）形，也不存在被證券交易所公開（kāi）認定（dìng）不適擔任上市公司董事，未受過中國證券監督管理（lǐ）委員會行政處罰（fá）和證券交易所公（gōng）開譴責或通（tōng）報批評，不屬於高（gāo）人民法院公布（bù）的失信被執行人，符《公司法》等相關法律、法規和規範（fàn）文件規定的任職條件。

馮震罡（gāng）先（xiān）生簡曆：

馮震罡先生，1977年出生，中國國（guó）籍，無境外永久居留權，獲武漢工業大學管理（lǐ）學士學位。曾任蘇州糧食局科（kē）員，德高（廣州）建材（cái）有限公司武（wǔ）漢分公司總經理，武漢派麗德高建材有限公司總經（jīng）理。現任鈴鹿複建材（上（shàng）海）有限公司董事（shì）兼總經理，鈴鹿石家莊複建材有限公司董（dǒng）事兼（jiān）總經理。2019年4月至今任公司董事。

截至本公告披露日，馮震罡先生直接持有公（gōng）司股份3,151,200股，與持有公司5%以上股份的股東、其他（tā）董事、監（jiān）事、高（gāo）級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》一（yī）百四十六條中不得擔任公司（sī）董事的情形，不存（cún）在被中國證監會確定為市場禁入者且（qiě）尚在（zài）禁（jìn）入期的情形（xíng），也不存在（zài）被證券交易所公開認定不適擔任上市公司（sī）董事，未受過（guò）中國證券監督管理委員會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評，不屬於高人民法院公布的失信被執行人，符《公司法（fǎ）》等相關法律、法規和規範文件規定的任職條件。

羅宏健先生簡曆：

羅宏健先生，1976年出生（shēng），中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆，高級會計師。曾任深圳市聯建光電股（gǔ）份（fèn）有（yǒu）限公司財務（wù）部主管、深圳市新宇龍（lóng）信息（xī）科技有限公司財務部經理、新達通科技股份有限公司財務（wù）總監兼董事（shì）會（huì）秘書、茂碩電源科（kē）技股份有限（xiàn）公司財務總監。2016年9月至今任力科創集（jí）團有限公司財務總監，2020年2月起至今兼任深圳市力科創股份有限公司財務部部長。

截至本公（gōng）告披露日，羅宏健先生（shēng）未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的（de）股東、其他董事、監事、高級管理（lǐ）人員之（zhī）間不存在關聯關係（xì），不存在《公（gōng）司法》一百四十六條（tiáo）中不得擔任公（gōng）司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場（chǎng）禁入者（zhě）且（qiě）尚（shàng）在（zài）禁入期的（de）情（qíng）形，也不存在被證券交（jiāo）易所公開認定不適擔任上市公司（sī）董事，未受過中國證券監督管（guǎn）理委員會行政處罰和證券交易所公開譴（qiǎn）責或通報（bào）批評，不屬於高人民法院公布的失信被執行人，符《公司法》等相關法律、法規和規（guī）範文（wén）件規定的任（rèn）職條件。

SU YAN DONG先生簡曆：

SU YAN DONG先生，加拿大國籍，中科大（dà）自動化本科學曆。曾任IBM、華為以及北電網（wǎng）絡研發工程（chéng）師，希（xī）爾思儀（yí）表（biǎo）（深圳）有限公司（sī）董事總經理。現任（rèn）力科創（chuàng）集（jí）團有限公司創新協同部常務總經理、中科星睿（北京）有限公司董事、深圳（zhèn）臻像科技有限公司董事、深圳市鉑岩科技有（yǒu）限公司董事。

截至本公告披露日，SU YAN DONG先生（shēng）未持（chí）有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理（lǐ）人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》一百四十六條中不得擔任公司董事的情（qíng）形，不存在被中國證監會確定（dìng）為市場禁入者且尚（shàng）在禁入（rù）期的情形，也（yě）不存在被證（zhèng）券交（jiāo）易（yì）所（suǒ）公開認定不適擔任上市公司董事（shì），未受過中國證（zhèng）券監督管理（lǐ）委員會行（háng）政處罰和證券交易所公（gōng）開譴責或通報（bào）批評，不屬於高人民法院公布的失信被執行（háng）人，符《公（gōng）司法》等相關法（fǎ）律、法規和規範文件規定的任職條件。

黃興平先生簡（jiǎn）曆（lì）：

黃興平先生，1975年出生，中國國籍，無境外（wài）永久居留權，獲西安電子科技（jì）大（dà）學計算機（jī）應用業學士學位。曾任（rèn）北京愛國者科技有限（xiàn）公司（sī）產品經理，深（shēn）圳（zhèn）宇科通信有限公（gōng）司區域銷售經理，公司產品經理、市場部經理。2017年至2021年9月曆任公司監事、營銷總監。自2021年（nián）9月26日起擔（dān）任公司總經（jīng）理。

截至本公告披露（lù）日，黃興（xìng）平先生直接持有公司（sī）股份456,000股，通過深圳市誌行正恒投資夥企（qǐ）業（有限夥）間接持有公司股份（fèn）392,000股。黃（huáng）興平先生與持有公司股份5%以上的股東（dōng）及其他董事、監事、高級管（guǎn）理人員（yuán）之間不存在（zài）關聯關係，不存在《公司法》一百（bǎi）四十六條中不得擔任公司董事的情形，未受過中國證券監督管理委員會行政處罰和證券（quàn）交易所公開譴責或通報批評，符《公司法》等相（xiàng）關法律、法規和規（guī）定（dìng）要求的任職條件。

四屆董事會獨（dú）立董事候選人簡曆

李忠軒先生（shēng）簡曆：

李忠軒先生，1973年出生，中國（guó）國籍，無（wú）境外永久居（jū）留權。畢業於（美國）華（huá）盛頓李（lǐ）大（dà）學及西北政法大學，分別取得（dé）該學校（xiào）的法學碩士學（xué）位（wèi）。現（xiàn）為中國注冊律師及中國國際經濟貿易（yì）仲裁委員會仲裁員、北京德恒（深圳）律師事務所高級夥人，並持有美國紐約州律師資格。2000年4月至2008年（nián）3月期間先後在深圳擔保集團、華為技術有限公司南部非洲地區部及法務部（bù）、北京金（jīn）杜（dù）律師事務所深圳分（fèn）所等單位擔任法務（wù）主管、海外法（fǎ）務經理、證券部律師等職務。曾任東莞銘普光磁股（gǔ）份（fèn）有限公司、廣東江粉磁材股份有限公司及跨境通寶電子商務股份有限公司（sī）獨立董事，2020年12月至今任惠州市錦好醫療科技股份有限公司獨立董事。2020年（nián）8月至今任公司獨立董事。

截至本公告披露（lù）日，李忠軒先生（shēng）未持有公司股份（fèn），與（yǔ）持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》一百四十六條中不（bú）得擔任（rèn）公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁（jìn）入期的情形，也不存在被證（zhèng）券交易所公開認定不適擔任上市公司董事，未受過中國證券監督（dū）管理委員會行政處罰和證券交（jiāo）易所公（gōng）開譴責或通報批（pī）評，不（bú）屬於高人民法院公布的失信被執行（háng）人，符《公司法（fǎ）》等相關法（fǎ）律、法（fǎ）規和（hé）規範文件規定（dìng）的（de）任職（zhí）條件。

陳（chén）慈瓊女士簡曆（lì）：

陳慈瓊女（nǚ）士，1970年（nián）出（chū）生，中國國籍，無境外居留權，注（zhù）冊會計師、資產評估師、證券分析師。曆任蛇口中華會計師事務所項目經理、深（shēn）圳市北大縱（zòng）橫財務顧問有限公司財務經理、深圳市鬆（sōng）禾（hé）資本管理有限（xiàn）公司財務總監、鬆禾關愛基金會理事，現（xiàn）為深（shēn）圳市鬆禾（hé）資本管理有限公司夥人、漢雅星空文化科技有限公司董事、深圳因斯特卡科技有限公司執行董事、深圳市中航健康（kāng）時尚集團股份（fèn）有限公司監事。自2021年6月29日起，擔任公司獨立董事（shì）。

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