公司代碼（mǎ）：688589 公司簡稱：力微 公告編號：2023-044 債券代（dài）碼：118036 債（zhài）券簡稱：力轉債開封鋁皮保溫廠家

一節（jiē） 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全麵了解本公司的經營成果、財務狀況（kuàng）及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀（dú）半年度報告全文。

1.2重大風險提示

公司已在本半年度報告中詳細描述可能存在的風（fēng）險，敬請查閱本（běn）報告三節“管（guǎn）理層討論與分析（xī）”之“五、風險因（yīn）素”中的內容。

1.3本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存（cún）在虛（xū）假記載、誤（wù）導（dǎo）陳述或重（chóng）大遺漏，並（bìng）承擔個別和連帶的法律責任。

1.4公司全體董事出席董事會會議。

1.5本半年度報告未經（jīng）審計。

1.6董事會決議通過的本報告期利潤分（fèn）配預案或公積（jī）金（jīn）轉增股本預案

無

1.7是否存在公（gōng）司治理特殊安排（pái）等重要事項

□適用 √不適用

二（èr）節 公司基本（běn）情況

2.1公司簡（jiǎn）介

公司股票簡（jiǎn）況

■

公司存托憑證簡況（kuàng）

□適用 √不適用

聯係人和聯係方式

■

2.2主要（yào）財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股（gǔ）東持（chí）股（gǔ）情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內存托憑證持有人（rén）情況表

□適用 √不適用

2.5截至報告期末表決權數（shù）量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6截至報告期末的優先股股東總數、前（qián）10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股（gǔ）股東或實際控製人變更情況

□適用（yòng） √不適用

2.8在半（bàn）年度（dù）報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三節 重要事（shì）項

公司應當（dāng）根據重要原（yuán）則，說明（míng）報告期內公司經營情況的（de）重大變化，以（yǐ）及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事（shì）項

□適（shì）用 √不適用

證（zhèng）券代碼：688589 證券簡（jiǎn）稱：力微 公告編號（hào）：2023-043

債（zhài）券代碼：118036 債券簡稱：力轉（zhuǎn）債（zhài）

深（shēn）圳市力微電子（zǐ）股份有限公（gōng）司

三屆監事會二十二（èr）次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保（bǎo）證本公告內（nèi）容不存（cún）在任何虛假記載、誤（wù）導陳述或者重大遺漏，並對其內（nèi）容的真實、準確和完整依法承（chéng）擔法律責任（rèn）。

一（yī）、監（jiān）事會會議召開情況（kuàng）

深圳市力微電子股份有限公司(以下簡（jiǎn）稱“公司”)三屆監事會二十二次（cì）會議通知於2023年8月11日以郵件的方式發出，會議於2023年8月23日在深圳市（shì）南山區高新技術產業園清華信息港科研樓11樓1101公司會議室以現場結通訊方式（shì）召開。會議應（yīng）出席的監事3人，實（shí）際出席的監事3人。本次會議由監事會主席王慧梅主持，會議的召集、召開符有關法律、行政法規、部門規章、規範文件（jiàn）和《公司章程》的（de）規（guī）定。

二、監事會會議審（shěn）議情況

經（jīng）全體監事認真（zhēn）審議並表（biǎo）決，通過了如下議案：

（一）審議通過《關於公司〈2023年（nián）半年度（dù）報告〉及其摘要的議案》

公司監事會認為：公司《2023年半年度報告》及其摘要的編製和審議程（chéng）序符相關法律法規及《公（gōng）司章程》等內部管理製度的規定；其內容和（hé）格式符中國證監會和上海證（zhèng）券交易（yì）所的各項規定，報告內容真實、準確（què）、完整，不存在任何虛（xū）假記載、誤導陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公（gōng）司（sī）同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度報告》和《2023年半年度報告摘要》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過《關於公（gōng）司〈2023年半年度募集（jí）資金存放與使用情況的項（xiàng）報告〉的議（yì）案（àn）》

公司監（jiān）事會認為：公司2023年半年度募（mù）集資金存放與使用情況符《上市（shì）公司監管指引2號（hào）一（yī）一上市（shì）公司募集資金管理和使（shǐ）用的監管要求（qiú）（2022年修訂）》等相關法律法（fǎ）規以及公司《募集（jí）資金管（guǎn）理製度》的規定，公司對募集資金進行了戶存儲和項使用，並及時履行了相（xiàng）關信息披露義務，募集資金（jīn）具體使用情況與（yǔ）公司已披（pī）露情況一致（zhì），不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集（jí）資金的情形。

具體內容詳見公司同日在上海（hǎi）證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的項報告》。

表決結果：同意3票，反對（duì）0票，棄權0票。

（三）審議通過《關於次（cì）公開發行股票部分募投項（xiàng）目結項並將節餘募集資金用於其他募投項目的議（yì）案》

公司監事（shì）會認為：公司本次將次公開發行股票募投項目“新一代高速電力線（xiàn）通（tōng）信芯片研發及產業化（huà）項目”以及（jí）“基於自（zì）主芯片的物聯（lián）網應用開發項（xiàng）目（mù）”結項，並將節餘（yú）募集資金用於在建募投項目“研（yán）發中心與（yǔ）總（zǒng）部基地（dì）建設項（xiàng）目”，是基於募投項目實際情況做出的決定，有（yǒu）利於提（tí）高募集資金使用率，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損（sǔn）害公司及股東特別是中小股東利（lì）益的情（qíng）形，符《上市公（gōng）司監管指引2號一一上市公司募集資金管（guǎn）理和使用的監管要（yào）求（2022年修訂）》等法律法規、規範文（wén）件以及公司《募集資金管理製（zhì）度》的相關（guān）規（guī）定。

具體內（nèi）容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於次公開發行股票部分募投項目結項並將節餘募集資金用於其他募投（tóu）項目的（de）公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票（piào）。

（四）審議通過《關於（yú）使用部分超募資金永（yǒng）久補充流動資金（jīn）的議案》

監事會認為（wéi）：本次（cì）使（shǐ）用部分超募資（zī）金用於永久補充流動資金，並用於公司的生產經營活動，有利於提高募集資金的使用率，降低財務費用，符（fú）公司和全體股東的利益（yì）。本次使用部分（fèn）超募資（zī）金永久補充流（liú）動資（zī）金符《上市公司監管指引（yǐn）2號一一上市公司募（mù）集資金管理和使用的監管要求（2022年（nián）修訂）》《上海證券交易（yì）所科創板上市公司自律監管指引1號一一規範運作》等法律（lǜ）、法規、規範文件的規定（dìng）。本次使用部分超募資金永久補充（chōng）流動（dòng）資金（jīn）事項涉及的審議程序符法律、行政法規、部門（mén）規章及其他規範文件的規定，並通過了董事會審議，審議議案內（nèi）容（róng）及表決情況符相關製度的（de）規定，不存在改變募集資金用途（tú）和（hé）損害股東利益的情形（xíng）。公（gōng）司董事會對該事項的審議及（jí）表決符《公司法》和《公司章（zhāng）程》的（de）有關（guān）規定，程序法有。

具體內容詳見公司同日（rì）在（zài）上海證券交易所網站（zhàn）（www.sse.com.cn）披（pī）露的《關於使用部（bù）分超募資（zī）金永久補（bǔ）充流動資金的公告》。

表（biǎo）決結果：同意（yì）3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交2023年一（yī）次臨時股（gǔ）東大會審議。

（五）審議通過《關於監事會（huì）換屆選舉四屆（jiè）監（jiān）事會非職工（gōng）代表監事的（de）議案》

監事會（huì）認為：公司三屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》等法律法規及《公司章程（chéng）》的相關規定，公司開（kāi）展監事會換屆選舉（jǔ）工作（zuò）。公司監事會同（tóng）意提名曹欣宇（yǔ）女士、艾迎春女士（shì）為（wéi）公司四屆監事會非職工代表監事候選人，與公司職工代表大會選舉產生（shēng）的1名職（zhí）工（gōng）代表監事共同組成公司四屆監事會。公司四（sì）屆監事會監（jiān）事任期三年，自公司股東（dōng）大會審議通過之日起（qǐ）計算。

具體（tǐ）內（nèi）容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於董事會、監事會（huì）換屆選舉的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該（gāi）議案尚需提交公司2023年一次臨時股東大會審議，並采取累積投票製方式表決。

（六）審議通過《關於四屆監事會監事薪酬方案的議案》

本議案涉及全體監事薪酬，基於謹慎原則，全體監事回避表（biǎo）決。

本議案直接提交公（gōng）司2023年一（yī）次臨時股東大會審議（yì）。

郵箱（xiāng）：215114768@qq.com

特此公告。

深（shēn）圳市力微電子股份有（yǒu）限公司監事會

2023年8月24日（rì）

證券代碼：688589 證（zhèng）券簡稱：力（lì）微 公告編（biān）號：2023-045

債券代碼（mǎ）：118036 債券簡稱：力轉債

深圳市力微電子股份有限公司

關於次公開發行股票部分（fèn）募投項目結項

並將節餘募集資金用於其他募投項目的公告

本（běn）公司董事會及全（quán）體董事保證本公告（gào）內容不存在任何虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準（zhǔn）確和完整依法承擔法律責任。

深圳市力微電子股份有限公（gōng）司（以下簡稱“公司”或“力微”）於（yú）2023年8月23日召開了三屆董事會二十六次會議和三屆監事會二十二次會議，審議通過了《關於次公開發行股票部分募投（tóu）項目結項並將節餘募集資金用於其他募投項目的議案》，同意公司次公開（kāi）發行股票募集（jí）資金投資項目（以下簡稱“募投項目（mù）”）“新一代高速電力線通信芯片研發及產業化項目”以及“基於自主芯片的物聯（lián）網應用開發項（xiàng）目”結項並將（jiāng）節餘募集資金用於其他（tā）募投項目。公司獨立董事對本事項發（fā）表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信證券股份有限（xiàn）公司對上述事項出具了明（míng）確的核查意見。本事（shì）項無需提交（jiāo）公司股（gǔ）東大會審議，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

根據（jù）中（zhōng）國證券監督管理委（wěi）員會《關於同意深圳市力微電子股份有限公司次公開發行股票注冊的批複》（證監許可〔2020〕1272號），並經上（shàng）海證券交易所同意（yì），本公（gōng）司由主承銷商興業證券股份有限公司采用（yòng）詢價（jià）方式，向（xiàng）社會公眾公開發行人（rén）民幣普通股（A股）股（gǔ）票2,700萬股（gǔ），發行價（jià）為每股人民幣17.91元，共計募集資金48,357.00萬元，坐扣承銷和（hé）保薦費用3,221.49萬元後的募集資金為（wéi）45,135.51萬元，已由主承銷商興業證（zhèng）券股份（fèn）有限（xiàn）公司於2020年（nián）7月17日（rì）匯入本公（gōng）司募集資金監管賬戶。另減除上網發行（háng）費、招股說明書印刷費、申報會計（jì）師費、律師費、評估費等與（yǔ）發行權益證券直接相關的新增（zēng）外部費用2,580.36萬（wàn）元後，公司本次募集資金淨額為42,555.16萬元。上述募（mù）集資（zī）金到位（wèi）情況業經天（tiān）健會計師事務所（suǒ）（特殊普通夥）驗證，並由（yóu）其出（chū）具《驗（yàn）資報告》（天健驗〔2020〕3-58號）。公司依照規定對募集資金采（cǎi）取了戶存（cún）儲管理，並與保薦機構、募集（jí）資金戶監管銀行簽訂了募集資金（jīn）三方/四（sì）方監管協（xié）議。

二（èr）、募集資（zī）金投資（zī）項目情況（kuàng）

根（gēn）據公司《次公開發行股票並（bìng）在科（kē）創板上市招股說（shuō）明書》《關於變更募投項目和（hé）募投項目延期的公告》（公告編號：2021-058），實際募集資金扣除發行費用後的淨（jìng）額將全部（bù）用（yòng）於（yú）公（gōng）司主營業務相關的項目，具體（tǐ）情（qíng）況如下：

單位：人民幣（bì）萬元（yuán）開封鋁皮保溫廠家（jiā）

■

公司於2021年4月21日（rì）召開三屆董事會五次會議及三屆監事會四次會議，會（huì）議審議通過了《關於變（biàn）更部分募投項目實施（shī）主體和實施地點的議案》，自2021年4月20日後，成都力微不再承擔募投項目“新一代高速電力（lì）線（xiàn）通信芯片研發及產業化項目（mù）”和“微功率無線通信芯片（piàn）研發及（jí）產業化項目”的研發任務，成都力微已將所有產生的研（yán）發成果轉交移至力微公司，成都（dōu）力微於2021年8月18日注銷在中國民生銀行股份有限公司深圳分行南海支（zhī）行開立的兩個募集資金項賬戶。

公司於2021年12月10日召開三屆董事會十三次（臨時）會議（yì）和三屆監事會九次（臨時）會議，並於2021年（nián）12月28日召開（kāi）2021年三（sān）次臨時（shí）股（gǔ）東大會，審議（yì）通過了《關於變更募投項（xiàng）目（mù）和募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“研發（fā）測試及實驗中心建設項目”名稱變更為“研發中心與總（zǒng）部基地建設（shè）項目”，該項目中的“研發場地投資”實施（shī）方式由購買辦公場地（dì）變更為購買土地並自建研發中心與總部基地（dì）；同時該項目達到預定可使用狀態的時（shí）間擬由（yóu）2022年3月延期到2027年3月；此處自建研發中心與總部基地的投資總額為（wéi）16,285萬元，項目所需資金擬使用募集資金和自有資金（jīn），其中募集資金投（tóu）入13,646萬元，剩（shèng）餘金額以自（zì）有資金投入；同時同意公司將“新一（yī）代高速電力線通（tōng）信芯片研發及（jí）產業（yè）化項目”和“基於自主芯片的物聯網應用開發項目”募投項目達到預定可使用狀（zhuàng）態日（rì）期，由原（yuán）計（jì）劃的2022年3月延長（zhǎng）至2024年3月；募投項目“微功率無線（xiàn）通信芯片研發及產業化項目”達到（dào）預定可使用狀態（tài）日期，由原計劃的2022年（nián）3月延長至2023年3月。

三、本次結項的募投項目募集資金使用及（jí）節餘（yú）情況

本次結項的募投項目為“新一代高速電力（lì）線通信芯片研（yán）發（fā）及產業化項目”以及“基於（yú）自主芯片的物聯網應用開發項目”，項目已達到公司預期可使用狀態。截至2023年7月31日，募集資金具體投入及節餘情況如下：

單位：人民幣萬元

■

注（zhù）：募集資金節餘金額未包含尚未收到（dào）的銀行利息收入，終轉入“研發中心與總部基地建（jiàn）設項目”募集資金（jīn）賬戶的金額（é）以（yǐ）資金轉出當日戶餘額為準（zhǔn）。

四、本次結項的募投項（xiàng）目募集資金節餘的主要原因

公司在募投項（xiàng）目實施過程中，嚴格遵循（xún）募集資金使（shǐ）用的有關規定，結募投項目實際情況，本著理、有、節約的原則，科學審（shěn）慎地使用募集資金，在保證項目質量的前提下（xià）對各項環節（jiē）的費用進行了嚴格的控（kòng）製、監（jiān）督和管理，同時（shí）因募投項目（mù）建設需要一定的周期，公（gōng）司（sī）理使用部分（fèn）閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的投資收益。此外，募（mù）集資金在存放期間產生了一定的銀行利（lì）息收入。

五、節餘募集資金的使用計劃

鑒於公（gōng）司募投項目“新（xīn）一代高速電力線通（tōng）信芯片（piàn）研發及產業化項目”以及“基於自（zì）主芯片的物（wù）聯網應用開發項（xiàng）目”已達到預定可使用狀態，滿足結（jié）項條件，公司擬將上述募投項目予（yǔ）以結項。為提高資金使用率，公司擬將上述募投項目結項後的節餘募集資金2,158.05萬元（實際金額以資金轉出當日餘額為準）全部用於在建募投項目“研發中（zhōng）心與總部基地建設項目”，以滿足該項目的資金需求，具體情況如下：

項（xiàng）目名稱：研發中心與總部基地建設項目

項目實施主體：深圳市力微電子（zǐ）股份有限公司

項目實（shí）施方式：購買土地並自建研發中（zhōng）心與總部基地

項目建設內容：公司參與（yǔ）南山區聯競拍土地，建設約6,000平方米研發中心和總部基地，通過本次研（yán）發中心與總部基（jī）地的（de）建設，滿足公司總部經營活動場地需求、完善公司的實驗測（cè）試平台，完（wán）善軟硬件開發環境，以滿足公司業務和規模迅速增長（zhǎng）的需要。

本次節餘募集資金（jīn）轉入募投項（xiàng）目“研發中心與總（zǒng）部基地建設項目”後，該項目募集資金投資金額將由13,646萬元增加至15,804.05萬元，該項目投資（zī）總金額將為（wéi）16,285萬元保持不變，項目投資金額（é）超出募集資金計劃使用（yòng）金額的（de）部分將由企（qǐ）業自籌資金解決。

六、相關審議程序

2023年8月23日，公司召開了（le）三屆董事會二十六（liù）次會（huì）議和三屆監事會二十二次（cì）會議，審議通過了《關於次公開發行股票部分募投項目結項並將節餘募集資金用於其他募投項（xiàng）目的（de）議案》，同意（yì）公司次公開發行股票募投項目“新一代高速電（diàn）力（lì）線（xiàn）通信芯片研發及產業（yè）化項（xiàng）目”以及（jí）“基於自主芯片的物聯網應用開發項目”結項，並將節餘募集資金（jīn）2,158.05萬元用（yòng）於在建（jiàn）募投項目“研發中心與總（zǒng）部基地建設項（xiàng）目”。公（gōng）司獨（dú）立董事對本事項發（fā）表了（le）明確同意的獨立意（yì）見，本事項（xiàng）無需提交公司股東大會（huì）審議。

七、項意見說明

（一）獨立董事意（yì）見

公司獨立董事認為：公司本次（cì）將次公開發行股票募投（tóu）項目“新一代高速（sù）電力線通信芯片（piàn）研發及產業化項目”以及“基於自主（zhǔ）芯片的物聯網應用（yòng）開發項目”結項，並將（jiāng）節餘（yú）募（mù）集資金用於在建募（mù）投項目“研發中心與總部基地建設項目”，有利於進一步提高資金使用率，符（fú）公司業務發展需要和長期（qī）發展戰略。公司的決策和審批程序符《上市公司監（jiān）管指引2號一一上市公司募集資（zī）金管理和使用的監（jiān）管要求（qiú）（2022年修訂）》《上海證券交易（yì）所科創板上市公司自律監管指引1號一一（yī）規範（fàn）運作》等法律法規、規範文件及《深圳市力微電子股份有限公司募集資金管理製度》的規定，不存在變相改變募集資金用途，也不存在損害公司及全體股東特（tè）別是中小股東利益的情形。

綜（zōng）上，獨立董事同意公司關於次公開發行股票部分募投項目結（jié）項並將（jiāng）節餘募集資金用（yòng）於其他募投項目的事項。

（二）監事會意見

監事會認為（wéi）：公司本次將次公開（kāi）發行股票募投項（xiàng）目“新一代高速電力線（xiàn）通信芯片研發及產業（yè）化（huà）項目”以及“基於自主芯片的物（wù）聯網應用開（kāi）發項目”結（jié）項，並將（jiāng）節餘募集資金用於在建（jiàn）募投項目“研（yán）發中心與總部基地建設項目”，是基於募投項目實（shí）際情況做出的決定（dìng），有利於提（tí）高募集資金使用率，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害（hài）公司及股東特別是中小（xiǎo）股東利益的情形，符《上市公司（sī）監管指引2號一一上市公司募集資金（jīn）管理和使用的監管要求（2022年（nián）修訂）》等法（fǎ）律法規（guī）、規範文件以及公司《募（mù）集資金管理製度》的相關（guān）規定。

（三（sān））保薦機構核查意見

經核查，保薦機（jī）構認為：公（gōng）司本次次公開發（fā）行股票募投項（xiàng）目“新（xīn）一代高速電力線通（tōng）信芯片研發及產業化項目”以（yǐ）及“基於自主芯片的物聯網應用開（kāi）發項目”結項並將節餘（yú）募集資金用於其他募投項目的事項（xiàng）已經公（gōng）司董事會、監事會審議通過，獨立董（dǒng）事發表了明確（què）的同意意見，履行了要的法律程（chéng）序，符《上市公司監管（guǎn）指引2號一一上市（shì）公司（sī）募集資（zī）金管理和使用的監（jiān）管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海（hǎi）證（zhèng）券交易所科創板上市公（gōng）司（sī）自律監管指引1號（hào）一一規範運作》等相關法律法規的規定。

綜上，保薦機構對公司次公開發行股票部分募投項目結項並將節餘募集資金用於其他募投項目的事項無異議。

八（bā）、上網公告（gào）附件

（一）《深圳市力微電子股份（fèn）有限公司獨立董事關於三屆董事（shì）會（huì）二十六次會議相關事項的獨立意見》

（二）《中信證券股份有限公司關於深圳市力微電子股份有限公司次公開發（fā）行股票部分募投項（xiàng）目結項並將節（jiē）餘募集資金用於其他募投項目的核（hé）查（chá）意見》

特此公告。

深圳市力微電子股份有限公司董事會

2023年8月24日

證券代碼（mǎ）：688589 證券簡稱：力微 公告編號：2023-049

債券代碼：118036 債券簡稱：力轉債

深圳市力微電（diàn）子股份有限公司

關（guān）於選舉職工代表（biǎo）監事的公告

本公司監（jiān）事會（huì）及全體監事保證本公告內容（róng）不存在任何虛假記載、誤導陳述或者（zhě）重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整依法承擔法律責任。

深圳市力微電子（zǐ）股份（fèn）有限公司（以下簡稱“公司”）三屆監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公（gōng）司法》”）等法律法規、規範文件及《深圳市力微電子股（gǔ）份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相（xiàng）關規（guī）定，公司於2023年8月22日（rì）召開了職工代表大會（huì），經與會職工代表認真（zhēn）討論，選舉王慧梅女士為公司四屆監事（shì）會職工（gōng）代表監事，簡（jiǎn）曆詳（xiáng）見附件（jiàn）。

根據《公司章程（chéng）》規定，公司四屆監事會由3名監事組成，其中職工代表（biǎo）監事比例不低於監（jiān）事總數的1/3。本次選舉產生的（de）職工代表（biǎo）監事將與（yǔ）公司2023年一（yī）次臨時股東大會選舉產生的2名非職工代表（biǎo）監事共同組成公（gōng）司四屆（jiè）監事（shì）會，任期與公司四屆監事會一致。

特此公（gōng）告。

深圳市力微電子股份有（yǒu）限公司監事會

2023年8月24日

王慧梅女士簡曆（lì）：

王慧梅女士，1986年出生，中國國籍，無境外永（yǒng）久居留權。曾任（rèn）深圳市小優科技有限公司招聘員、深圳市指尖城市網（wǎng）絡科技有限公司人力資源主（zhǔ）管（guǎn）、深圳紐扣來了信息科技有限公司人力資源經理（lǐ）；現任公司人力（lì）資源主管、監事會主席。

截至本公告披露日，王慧梅女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股（gǔ）東（dōng）、其他董事、監事、高（gāo）級管理人（rén）員之間不存在關聯（lián）關係，不存在《公司法》中不得擔（dān）任公司監（jiān）事的情形，不存在被中（zhōng）國證監（jiān）會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適擔任上市公司監事，未受（shòu）過中國證券監督管理（lǐ）委員會行政處（chù）罰和證券交易所公開譴責或通報批評，不屬（shǔ）於高人民法（fǎ）院公布的失信被執行人，符《公司法》等相關法律（lǜ）、法規和規定（dìng）要求的任職條件。

證券代碼：688589 證券簡稱（chēng）：力微 公告編號：2023-046

債券代（dài）碼：118036 債券簡稱：力轉債（zhài）

深圳市力微電子股份有限公司

關於使用部分超（chāo）募資金永久補充（chōng）流動資金的公告

本公司董（dǒng）事會及全體董事保（bǎo）證本公告內容不（bú）存在任（rèn）何虛假記載、誤導陳述（shù）或者（zhě）重大遺漏，並對其內容的真實、準（zhǔn）確和完（wán）整依法承擔法律責任。

重要內容提（tí）示：

● 深（shēn）圳市力（lì）微電子股份有（yǒu）限公司（以下簡稱“公司”）擬使用3,200萬元超（chāo）募資金永久補充流動（dòng）資（zī）金，占超募資金總額的比例為29.72%，用於公司的生產（chǎn）經（jīng）營活動。

● 公司獨（dú）立董事發表了（le）同意（yì）的獨立意見，公（gōng）司保薦機構（gòu）中信證券股（gǔ）份有限公司（以（yǐ）下簡（jiǎn）稱“保薦機構”），對本事項出具了（le）同意的核查意見。

● 本事（shì）項尚需提交（jiāo）公司2023年一次臨時股東大會審議。

一、募集資金基本情況

根據中國（guó）證券監（jiān）督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於同意深圳市力微電子股份有限公（gōng）司次公開發行股票注冊的批（pī）複》（證（zhèng）監（jiān）許可〔2020〕1272號），公司向社會公開發行（háng）人民幣普通股（A 股）股票2,700萬股，股票麵值為人民幣1元，發行價格為每股（gǔ）人民幣17.91元，此次公開發行股份募集資金總額為人民幣48,357.00萬元，扣除發行費用人民幣5,801.84萬元後，募集資金淨額為人民幣42,555.16萬元（yuán）。前述募集資金已經全部到位，並經天健（jiàn）會計師事務所（特殊普通夥）審驗，於2020年7月17日出具了天健驗〔2020〕3-58號《驗資報告（gào）》驗證。

為規範公司募（mù）集（jí）資金管理和使（shǐ）用，保護投資者權益，公司設立了募集資金項（xiàng）賬戶。募集資金到賬（zhàng）後，已全部存放於經公司董事會批準開（kāi）設的募集資金項賬戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂了（le）募集資金戶存儲三方（fāng）/四（sì）方監管協議。

二、募集資金投資項目情況

根據公司《次公（gōng）開發行股票並在科（kē）創板上市（shì）招股說明書》《關於變更募投項目和募投項目延期的公告》（公告編號（hào）：2021-058），實際募集資金（jīn）扣除發行費用（yòng）後的淨額將（jiāng）全（quán）部用於公司（sī）主營業務相關（guān）的項目，具體情況如下：

單位：萬元

■

三、本次使用部分超募（mù）資金永久補（bǔ）充流動資金的計劃

在保證（zhèng）募集資金投資項目建設的資金需求和（hé）募集資金項（xiàng）目正常進行的（de）前提下，為滿足公司流動資金需求，提高（gāo）募集資金的使用率，降（jiàng）低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護（hù）上市公司和股東的利（lì）益，根（gēn）據《上市公司監管指引2號一一上市公司募集資金管理（lǐ）和使（shǐ）用的監管要求（qiú）（2022年修訂）》《深圳市力（lì）微電子股份有限公司募集資金管理製度》的（de）相關規（guī）定，公司擬使用部分超募資金永（yǒng）久補（bǔ）充流動資金，用於公司（sī）的生產經營，符公司實際經營發展的需要，符全體股東的利益。

公司超募資金總額為10,768.16萬元，本次擬用於永久（jiǔ）補充流動資金的金額為3,200萬元，占超募資金總額（é）的比例為（wéi）29.72%。公司近12個月內累計使用超募資金的（de）金額不超過超（chāo）募資金總額的30%，符中國證（zhèng）監會、上海證（zhèng）券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定（dìng）。

四、相關承諾

公司承諾（nuò）每12個月內累計使用金額將不超過（guò）超募資金總額（é）的30%，本次使用超募資金永久（jiǔ）補充流動資金（jīn）將用於公司主營（yíng）業務相關的生（shēng）產經營，不（bú）會影響募投（tóu）項目建設的資金需求，在永久補充流動資金後的12個月內不進行高風險投（tóu）資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

五、審批程序

2023年8月23日，公司三屆董（dǒng）事會二十六次會議、三屆監事會二十二次會（huì）議審議通過了《關於使用部分超募資金永（yǒng）久補充流動資金的議案》，同意公司使（shǐ）用3,200萬元（yuán）超（chāo）募資金永久補充流動資金。

公司獨立董事對上述使用（yòng）部分超募資金永久補充流動資金事項發表了明確的同意意見。

該（gāi）議案尚需（xū）提交（jiāo）公司2023年一次臨時（shí）股東大會審議，並為股東提供（gòng）網絡（luò）投票（piào）表決方式。

六、項意見說明

（一（yī））獨立董事意見（jiàn）

公司獨立董事（shì）認為：本次使用部分（fèn）超（chāo）募資金永久補充流動資金，並用於公司的生（shēng）產經營活動，有利於提高募集資金的（de）使（shǐ）用率（lǜ），降低財務費用，進一步提升公司盈利能力（lì），符（fú）公司和全體股東的利益。本次使用部分（fèn）超募資金永久補充流動資金符《上市公司監管指引2號一一上市公司募集資金（jīn）管理和使用（yòng）的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所（suǒ）科創板上市公司自律監管指引（yǐn）1號一一規範運作（zuò）》等法律、法規（guī）、規範文（wén）件及《深（shēn）圳市力微電子（zǐ）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《深圳市（shì）力微電子股份有限公（gōng）司募集資金管理製度》等（děng）規（guī）定。本次（cì）使用部分超募資（zī）金永久補充流（liú）動資金事項涉及的審（shěn）議程序符（fú）法律、行政法規、部（bù）門規章及（jí）其他規（guī）範（fàn）文件的規定，並通過（guò）了董事會審議，審議議案（àn）內容及表決情況符相（xiàng）關製度的規定，不存在改變募集資金用途和損害股東利（lì）益（yì）的情形。

公司獨立董事一致同（tóng）意公司本次使用部分超募資金永久（jiǔ）補充流動資（zī）金事項，鐵皮保溫並同意將（jiāng）該議（yì）案提交公（gōng）司2023年一次臨（lín）時股東大會審議。

（二）監事會意見

公（gōng）司監事會認為：本次使用部分超募資金用於永久補充流動資金，並用於公司的生產（chǎn）經營活動，有利於提高募集資金的使用率，降低財務（wù）費用（yòng），符（fú）公司和全體股東的利益。本（běn）次使（shǐ）用部（bù）分超（chāo）募資金（jīn）永久（jiǔ）補充流動資金符《上市（shì）公司監管指引2號一一上市（shì）公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引1號一一（yī）規範運作》等法律、法規、規範（fàn）文件（jiàn）的規定。本次使（shǐ）用部分超募資金永久補充流動（dòng）資金（jīn）事項涉及的審議程序符法律、行政法規、部門規章及其他規範文件的（de）規定，並通過了董事會審議，審議議案內容（róng）及（jí）表決（jué）情況符相關製度（dù）的規定，不存在改（gǎi）變（biàn）募集資金用途和損害股東利益的情形。公司董事會對該事項的（de）審議及表決符《公司法》和《公司章程》的有關規定（dìng），程序法有。

（三）保（bǎo）薦機構（gòu）核查意見

保薦機構認為：力微將部分超募資金（jīn）用於永久補充流動資金，有助於提高募集資金使用率，降低財務成（chéng）本，不會影響募集資金投資項目的（de）正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利（lì）益（yì）的情（qíng）形，且已經上市公司董事會（huì）、監事會審議批準（zhǔn）、獨立（lì）董事發表（biǎo）同意意見，尚需提交公司股（gǔ）東（dōng）大（dà）會審議，符《上市公司監管指引2號一一上（shàng）市公（gōng）司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交（jiāo）易所科創板（bǎn）上市公司自（zì）律監管指引1號一一規範運作》等法規的要求。公司本次使用部分超募資金永久（jiǔ）補充流動資金，並用於與主營業務相關的生產經營，有利於提高募（mù）集資金的使（shǐ）用率，符公司（sī）和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對公司本次使用部分超（chāo）募資金永（yǒng）久補（bǔ）充流動資金的事項無異議。

七、上網公（gōng）告文件

（一）《深圳市力微電子股份有限（xiàn）公司獨立董事關於三屆董（dǒng）事會二十六次會議相關事項（xiàng）的獨立意見》；

（二（èr））《中信證券股份有限公司關於深圳（zhèn）市力微電子股份有限公司（sī）使用部（bù）分超募資金永久補充流動資金的核查意見》。

特此（cǐ）公告。

深圳市力微電（diàn）子股份有限公（gōng）司董事會

2023年8月24日

證券代碼：688589 證券簡稱：力微 公告編號：2023-047

債券代碼：118036 債券（quàn）簡（jiǎn）稱：力（lì）轉債

深（shēn）圳市力微電（diàn）子股份有限公司

2023年半（bàn）年度募集資金存放（fàng）

與使用情況的（de）項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任（rèn）何虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整依法承擔法（fǎ）律責任。

根據（jù）上海證券交易所印發的《上海證券交易所科（kē）創板上市（shì）公司自律監管指引1號一一規範運作》（上證發（fā）〔2022〕14號）及相關格式（shì）指引的規定，現將（jiāng）深（shēn）圳（zhèn）市力微電子（zǐ）股份有限公司（sī）（以下簡稱“本公司”、“公司”或“力微”）2023年半年度募集資金（jīn）存放與使（shǐ）用情況（kuàng）報告如下：

一、募集資金基本情況

(一（yī）)實際募集資金金（jīn）額和資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會《關（guān）於同意深圳市力微電子股份有限公（gōng）司次公開發行股票（piào）注冊的批複》（證（zhèng）監許（xǔ）可〔2020〕1272號），並經上海證券交易所同意，本（běn）公司由主承銷商興業證券股份有限公司采用詢價方式，向社會公眾公開發（fā）行人民（mín）幣普通股（A股）股票2,700萬股，發行價為每股人民幣17.91元，共（gòng）計（jì）募集資金48,357.00萬元，坐扣承銷和保薦費用3,221.49萬元後的募集資金為45,135.51萬元，已由（yóu）主承銷商興業證券股份有限公司於2020年7月17日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除（chú）上網發行費、招股說明（míng）書印（yìn）刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與（yǔ）發（fā）行權益證券直接相關的新增（zēng）外部費（fèi）用2,580.36萬元（yuán）後，公（gōng）司本次募集資金淨額為42,555.16萬元。上述募集資金（jīn）到位情況業經天健會計師事（shì）務所（suǒ）（特殊普通夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健（jiàn）驗〔2020〕3-58號）。公（gōng）司依照規定對募集資（zī）金采取了戶存儲管理，並與保薦機（jī）構、募集資金戶監管銀行簽訂了募集資金三方/四方監管協議。

(二)募集資金使用和結餘情況

金（jīn）額單位：人民幣萬（wàn）元

■

二、募集資金管理情況

(一（yī）) 募集資（zī）金管理情況

為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用率和益，保（bǎo）護（hù）投資者權益，本公司按照（zhào）《中華人民共（gòng）和國公司（sī）法（fǎ）》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月（yuè）修訂）》（上證（zhèng）發〔2020〕101號）及《上海證（zhèng）券交易所科創板上市公司自律監管指引1號一一（yī）規範運作》（上證發〔2022〕14號）等有關（guān）法律、法規和規範文件的規定，結（jié）公司實際情（qíng）況，製定了《深圳（zhèn）市（shì）力微電子股份有限公司募集資金管理製度（dù）》（以下簡稱“《管理製度》”）。根（gēn）據《管理製度》，本公司對募集（jí）資金實行（háng）戶存儲，在銀（yín）行（háng）設立募集資金戶，並（bìng）連同（tóng）原保（bǎo）薦機構興（xìng）業證券股份有限（xiàn）公（gōng）司（以下簡稱“興業（yè）證券”“原保薦機構”）於2020年7月17日分別與上海浦東（dōng）發展銀（yín）行股份有限（xiàn）公（gōng）司深圳福田支行、華夏銀行股份有限（xiàn）公司深圳南頭支行簽訂了《募集（jí）資金三方監管協（xié）議》；2020年9月4日，公司及全資子公（gōng）司成都力微電子（zǐ）有限公司（sī）（以下簡稱“成都力微”）、深圳市利普信通科技有限公司（以下簡稱“利普信通”）、長沙力微智能科技有限公司（以下簡稱“長沙力微”）分別與中國民生銀（yín）行（háng）股份有限公司深圳分（fèn）行（háng）、中國銀行股份有限（xiàn）公司深圳福田支行、上海浦東發展銀行股份（fèn）有限公司長沙麓（lù）穀科技支行及（jí）保薦機構（gòu）興業證（zhèng）券簽訂了《募集資金四（sì）方監管協議》，明確了（le）各方的（de）權利和義務。

公（gōng）司聘請中信證券股（gǔ）份有（yǒu）限公司（sī）（以下（xià）簡稱（chēng）“中信證券”）擔任公司向不特定對象發行可（kě）轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”）的保薦機（jī）構。公司已與中信證券於2022年8月16日（rì）簽署保薦協議，由中信證券負責本次發行的保（bǎo）薦（jiàn）工作及持續督導工作。公司與原（yuán）保（bǎo）薦機構興業證券以及相（xiàng）關募集資金存儲銀行簽訂的《募集資金三方監管協議》《募集資（zī）金四方監管協議》相應終（zhōng）止，興業證券（quàn）未完成的持（chí）續督導工作由中信證（zhèng）券承接。公（gōng）司、中信證券分別與華（huá）夏銀行深圳南（nán）頭支行、上海浦東發展銀行（háng）股份有限公司深（shēn）圳福田支行簽署了《募集資金戶存儲三方（fāng）監（jiān）管（guǎn）協議》；公司及（jí）全資子公司長沙力微、中信證券與上海浦東發展銀行股（gǔ）份有限公司長沙麓穀（gǔ）科技支行簽署（shǔ）了（le）《募集資金戶存儲四方監管協議》；公司及全資（zī）子公司利普（pǔ）信通、中信證（zhèng）券與中國銀行股份有限公司（sī）深（shēn）圳（zhèn）福田支行簽署了《募集資金戶存儲四方監管協（xié）議》。三方監管協議及四方監管協議與（yǔ）上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差（chà）異（yì），本（běn）公司在使用募集資金時（shí）已經嚴格（gé）遵照履行。

公司於2021年4月21日召開三屆董事（shì）會五次會議及三（sān）屆監事會四（sì）次會議，會議審議通過了《關於變更部分募投項目實施主體和實施地點的議案》，自2021年4月20日後，成都力微不再承擔募投項目（mù）“新一代高速電力線通信芯片研發及產業化項目”和（hé）“微功率無線通信芯（xīn）片研發及產業（yè）化項目”的研發任務，成（chéng）都力微（wēi）已將所有產生的研發（fā）成果轉交移至力微公司，成都力微於2021年8月18日注銷在（zài）中國民生銀行股份有限公司深圳分行南海支行開（kāi）立的兩（liǎng）個募集資金項賬戶。

(二) 募集資金存儲情況

截至2023年（nián）6月30日，本公（gōng）司有9個募集資金（jīn）戶；因使用募集資金購買定期存款，部分（fèn）募集資金期末存放在臨時賬戶中，具體募集資金存（cún）放情況如下：

金額單（dān）位：人民幣元（yuán）

■

[注] 中國銀行股份（fèn）有限公司深圳僑香支行係中國銀行股份有限公司深（shēn）圳福田（tián）支（zhī）行下轄機構

三、2023年半年度募集資金的（de）實際使用情況

(一) 募集資金使用情（qíng）況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

(二) 募集資金投資項目出現異常情況（kuàng）的說明

本（běn）公司（sī）募集資金投資項目未出現異常情況。

(三) 募集資金投資（zī）項目無法單獨核算益的情況說明

公司募（mù）投項目中研發中心與（yǔ）總部（bù）基地建設項目無法單獨核算（suàn）益。該項目主要通過自建研發中心與總（zǒng）部基地，建設業的芯（xīn）片設（shè）計研發測試中心、電力線通信（xìn）技術實（shí）驗中心和無線通信技術實驗中心，改善研發工作的軟硬件開發條件，提高研發的質量和水平，為公司的可持續健康發展提供技術支（zhī）撐服務，間接提高公司益。

四、變更募集資金投（tóu）資項目（mù）的資金使用情況

2023年上半年，本（běn）公司不存在變（biàn）更募集資金投資項目的情況。

五（wǔ）、募集（jí）資金使用及（jí）披露中存在的問題

本公司（sī）已按照相關法律（lǜ）、法規、規範文件的規定和（hé）要求使（shǐ）用募集資金，並及時（shí）、真實、準確、完整對募（mù）集資金使（shǐ）用情況進行了披露，不存在募集資金使用（yòng）及披露的違規情形。

深圳市力微電子股（gǔ）份有限（xiàn）公司董事會

2023年8月（yuè）24日

附件1

募集資金使用情況對照表

2023年半年度

編製單位：深圳市力微電子股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

■

證券代碼：688589 證券簡稱：力（lì）微 公告編號：2023-048

債券代碼：118036 債券簡稱：力轉債

深圳市（shì）力微電子股份有限公司

關於董事會、監事會換（huàn）屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事（shì）保證本公告內容不存在任（rèn）何虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整依法承擔法律責（zé）任。

深圳市力微電子股份有限公司（sī）（以下簡（jiǎn）稱“公司”）三屆董事會、三屆監事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公（gōng）司法》”）等法律法規、規範文件及《公司章程》等（děng）相關規定，公司開展董事會（huì）、監事會換屆選舉工作，現將本次董（dǒng）事會、監事會換屆（jiè）選舉情況公告如下：

一、董（dǒng）事會（huì）換屆選舉情況

根據《公司章程》規定，公司四屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董（dǒng）事3名。公司於2023年8月23日（rì）召開三屆董事會二十六次（cì）會議，審（shěn）議通過了《關於董事會換屆選舉暨提名四屆董（dǒng）事會非獨立董事（shì）候選人的議案》《關於董事會換屆選舉暨提名四屆董事會獨立董事候選人的議案》，經公司三屆董事會提名委員會資格審查，董事會（huì）同意提名LIU KUN先生、馮震罡先生、劉元（yuán）成先生、羅宏健先生、SU YAN DONG先生、黃興平先生（shēng）為公司四屆董事會（huì）非獨立董事候選人；提名李忠軒先生、陳慈瓊女士（shì）、常軍鋒先生為公司四屆董事會獨立董事候選（xuǎn）人，上述候選人簡曆詳見附（fù）件。

上述三（sān）位獨立董事候選人均已取得上海證券交易所認可的（de）獨立董事資格證書。三（sān）位獨立董事候選人中，陳（chén）慈瓊女士（shì）為會計業人士（shì）。

獨立董事對本次（cì）董事會換屆發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在上海證券交（jiāo）易（yì）所網站（www.sse.com.cn）上披露的《獨立董事（shì）關於三屆董事（shì）會二十六（liù）次會議相關事項的獨立意見》。

四屆董事（shì）會（huì）董事候選人中，獨立董事（shì）候選人（rén）未低於董（dǒng）事候選人總數的（de）1/3。根（gēn）據《公司（sī）法》《公司章程》的相關（guān）規定，上（shàng）述董事（shì）會換屆暨選舉董事的議案需提交公司2023年一次臨時股東大會審議，並采用累積投票製方（fāng）式表決。獨立董事候選人（rén）的任職資格和（hé）獨立尚需經上海證券交易所審核無異議後（hòu）方能提交股東（dōng）大會審議。公司四屆董事會董事任期（qī）三（sān）年，自公司股東大會審（shěn）議通過之日起計算。

二、監事（shì）會換屆選舉情況

根據《公司章程》規定，公司四屆監事會由3名監事組成，其中職（zhí）工代表監事（shì）1名，非（fēi）職工（gōng）代表監（jiān）事2名。職工代表監事比例未低於監事總（zǒng）數的1/3。公司於2023年8月23日召（zhào）開三屆監事會二十二次會議，審議通過（guò）了《關於監事會換屆選舉四屆監事會非職工代表監事（shì）的議案》，公司監事會同意提名曹（cáo）欣宇女士、艾（ài）迎春女士為（wéi）公司四屆（jiè）監事會非職工（gōng）代表監事候選人，上述候選人簡（jiǎn）曆詳見附件（jiàn）。

根據《公司（sī）法》《公司章程》的相關規定（dìng），上述監事會換屆暨選（xuǎn）舉監事的議案需提交公司2023年一次臨時股東大（dà）會審議，並采用累積投票製方式表決。上述兩位非職工代表監事候選（xuǎn）人經股東大會選舉通過後，將與公司職工（gōng）代（dài）表大會選舉產生的1名職工代表（biǎo）監事共同組成公司四屆監事（shì）會（huì），任期（qī）三年，自公司股東（dōng）大會審議通過之（zhī）日起計算。

三、其他說（shuō）明

為保證公司董事會、監事會的正常（cháng）運作，在公司2023年一次臨時股（gǔ）東大會審議通（tōng）過上述換（huàn）屆事項前，仍由三屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司（sī）章程（chéng）》等相關規定繼續認真履行（háng）職責。

公司三屆董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促（cù）進公司規範運（yùn）作和（hé）持（chí）續發（fā）展發揮了（le）積作（zuò）用，公司對各位董事、監事在任（rèn）職期間為公司（sī）發展所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公（gōng）告。

深圳市力（lì）微電子股份有限（xiàn）公司（sī）董事（shì）會

2023年8月24日

四屆（jiè）董事（shì）會非獨立董事（shì）候選（xuǎn）人簡曆

LIU KUN先生簡曆：

LIU KUN先生，1963年出生，新加坡國籍，擁（yōng）有中國永久居留權，獲大連海運學院獲學士學位、荷蘭代爾夫特（Delft）大學電氣工程博士學位；曾任上海交通大（dà）學電子工程係教授、教授；先後於新加坡南洋理工大學、新加坡新科技電（diàn）子集團、美國新思科技公（gōng）司等從事CDMA移動通信研究（jiū）、無線通信係統研發、無線和寬帶通信用集成電路（ASIC）設計和（hé）開發；現任（rèn）公司董事長及總經理，深（shēn）圳市利普信通科技有限公司執行董事，無錫景芯微電子有限公司董事長、總經理，力微電子（zǐ）國際有限公司董事，深圳市甲士智能科技有限（xiàn）公司執行董事，長沙力微智能科技有限公司執行（háng）董事兼總經理；同時擔任深圳（zhèn）市半導體行業協會谘詢委（wěi）員會委員。

截至本公告披露日，LIU KUN先生直接持有（yǒu）公司股份8,290,000股（gǔ），與持有公司（sī）5%以上股份的股東、其（qí）他董事、監事、高級管理（lǐ）人員（yuán）之間不存在關聯關係，不存在（zài）《公司法》一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在（zài）被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適擔任上市公司董事，未受過中國證券監督管理委員會行（háng）政處罰和證券交易所公開譴責或（huò）通報批評，不屬於高人民法（fǎ）院公布的失信被執行（háng）人，符《公司法》等相關法律、法（fǎ）規和規定要求的任職條件。

劉元（yuán）成先生簡（jiǎn）曆：

劉元成先生，1971年出生，中國國籍，無境外永久（jiǔ）居留權，電（diàn）子科技大學電子工程係微電子電路與係統業本科、英國威爾士大學 MBA、正高級工程師；曾在天潼微電子有限公司（sī）、日本 OST 株式會社（shè）、新加坡 Nono Silicon 公司任職。曾任公（gōng）司項目經理、設計部經理（lǐ）、總經（jīng）理兼產品總（zǒng）監、深圳市甲士智能科技有限公（gōng）司總經理；現任公司董事、總經（jīng）理；深圳市（shì）利普信通科技有限公司總經（jīng）理、無錫景芯微電子有限公司董事、力微電子（zǐ）國際有（yǒu）限（xiàn）公司董事、長沙力微（wēi）智能科技有限公司（sī）監事、深圳市力微電子股份有限公司湖南分公（gōng）司負責人。

截至（zhì）本公（gōng）告（gào）披露日，劉元成先生直接持有公司股份2,900,000股，與（yǔ）持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員之（zhī）間不存在關聯關係，不存在《公司法》一百四十六條中不得（dé）擔任公司董事的情形，不存在被（bèi）中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入（rù）期的情形（xíng），也不存在（zài）被證券交易所公開（kāi）認定不適擔任上市公司董事，未受過中國證券監督管（guǎn）理委員會行政處罰和證券交易（yì）所公開譴責或通（tōng）報批評，不屬於高人民法院公布的失信（xìn）被（bèi）執（zhí）行人，符《公司法》等相關法律、法規和規（guī）範文（wén）件規定的任職條件。

馮震罡先生簡曆：

馮震罡先生，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，獲武漢工業大學管理學士學位。曾任蘇（sū）州糧食局科（kē）員，德高（廣州）建材有限公司武漢（hàn）分公（gōng）司總經理，武漢派麗德高建材有限公（gōng）司總（zǒng）經理。現任鈴（líng）鹿複建材（上（shàng）海）有限（xiàn）公司董事兼總經理，鈴鹿（lù）石家（jiā）莊複建材有限公司董事兼總經理。2019年（nián）4月至今（jīn）任公司董事。

截至本公告披露日，馮震罡先生直（zhí）接持有公（gōng）司股份3,151,200股，與持有公司（sī）5%以上股份的股東、其他董事、監事（shì）、高級管理人員之間（jiān）不存在關聯關係，不存在《公（gōng）司法》一百（bǎi）四（sì）十六（liù）條中不得擔任公司董事的（de）情形，不存在被中（zhōng）國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存（cún）在被證券交易所公開認定不適擔任上（shàng）市公司董事，未受過中國證券（quàn）監督管理委員會行政處罰和證券交易所（suǒ）公開譴責或通報（bào）批評，不屬於高（gāo）人民法院（yuàn）公布的失信被執（zhí）行人，符《公司法》等相關法（fǎ）律、法（fǎ）規和規範文件規定的任職條件（jiàn）。

羅宏健先生簡曆：

羅宏（hóng）健先（xiān）生，1976年出生（shēng），中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆，高（gāo）級會計師。曾任深圳市聯建光電股份有限公司財務部主管、深圳市新宇龍信（xìn）息（xī）科（kē）技有限公司財務部經理、新達通科技股份有限公司財務總監（jiān）兼董事會秘書、茂碩電源科技股份有限公司財務總監。2016年9月至今（jīn）任力科創（chuàng）集團（tuán）有限公司財（cái）務總監，2020年2月起至今兼任（rèn）深（shēn）圳市力科創股份有限公司財務部部長。

截至（zhì）本公告披露日，羅宏健先生（shēng）未持有公司股份，與持（chí）有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理（lǐ）人員之間（jiān）不存在關聯關係，不存在《公司法》一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在（zài）禁入期的情形，也不存在被證券（quàn）交易所（suǒ）公（gōng）開認定不適擔任上（shàng）市公司董事，未受過中國證券監督管理委員會行政處罰和證券交易所公開譴（qiǎn）責或通報批評，不屬於高人民法院公（gōng）布的失信被執行人（rén），符《公司法》等相關法律、法規和規範文件規定的任職條件。

SU YAN DONG先生簡曆：

SU YAN DONG先生，加拿大國籍，中科大自動化本科（kē）學曆。曾任IBM、華為以及北電網絡研發工程（chéng）師，希爾思儀表（深圳）有限公司董（dǒng）事總經理。現任力科創集團有限（xiàn）公司創新協同部常務總（zǒng）經理、中科星睿（北京）有限公司董事、深圳臻像科技有限公司（sī）董事、深圳市鉑岩科技有（yǒu）限公司（sī）董事。

截至本公告披露日，SU YAN DONG先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他（tā）董事、監事、高級管理人員之間不存（cún）在關（guān）聯關係，不存在《公（gōng）司法》一（yī）百四十六條中不得擔任公司董事的（de）情形，不（bú）存在被中國證監會（huì）確（què）定為市場禁入者且尚在禁入期的（de）情形（xíng），也不存在被證券交易所公開認定不（bú）適擔任上市公（gōng）司董事，未受過中國（guó）證券監督管理委員會行政處罰和證券交易（yì）所公開譴責或通報批評，不屬於高人民法院公布的失信被執行（háng）人（rén），符《公司法》等相關法律、法規和規範文件規定的任職條（tiáo）件。

黃（huáng）興平先生簡曆：

黃興平先生，1975年出生（shēng），中（zhōng）國（guó）國籍，無境外永久居留權，獲西安（ān）電子科技（jì）大學計算機（jī）應用業學士（shì）學位。曾任北京愛國者科（kē）技有（yǒu）限公司產品經理，深圳宇科通信有限公司區域銷售經理，公（gōng）司產品經理、市場部（bù）經理。2017年至2021年9月曆任公司監事、營銷總監。自2021年9月26日起擔任公司總經理。

截至本公告披露（lù）日，黃興平先生直接持有公司股份（fèn）456,000股，通過深圳市誌行正恒投資夥企業（yè）（有限夥）間（jiān）接持（chí）有公司股份392,000股。黃興平先生與持（chí）有公司股份5%以（yǐ）上的（de）股東（dōng）及其（qí）他董（dǒng）事、監事、高（gāo）級管理人員之間不存在關聯關係（xì），不存在《公司法》一百四十六條中不得擔任公司（sī）董事的情形，未受過中國證券監督管理委員會行（háng）政處罰和證券交（jiāo）易所公開譴責（zé）或通報批評（píng），符《公司法》等相關法律、法規和規（guī）定要求的（de）任職條件。

四屆董事會獨立董事候選人簡曆（lì）

李（lǐ）忠軒先生簡（jiǎn）曆：

李（lǐ）忠軒先生（shēng），1973年出生，中國國籍，無（wú）境外永久居留權。畢業於（美國）華盛頓李大學及西北政法大學，分（fèn）別取（qǔ）得該學校的法學碩（shuò）士（shì）學位。現為中國注冊律師及中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、北京德恒（深圳）律師事務所高級夥人，並持有美國紐約州律師（shī）資格。2000年（nián）4月至2008年3月期間先後在深圳擔保集團、華為技術有限公司南部（bù）非洲地區部及法務（wù）部、北京金杜律師事（shì）務所深圳分（fèn）所等單（dān）位擔任法務主管、海外（wài）法務經（jīng）理、證券部律師等職務。曾任東莞銘普光磁股份有限公司、廣東江粉（fěn）磁材股份有限公（gōng）司及跨（kuà）境通寶電（diàn）子商務股份有（yǒu）限公司獨立董事，2020年12月至今任惠州市錦好（hǎo）醫療（liáo）科技股份有限公司獨立董事。2020年8月至今任公司獨立董事。

截至本公告披露日，李忠軒先生未（wèi）持有公司股（gǔ）份，與持有公司5%以上股份的股東（dōng）、其他董（dǒng）事（shì）、監事、高級管理人員之間不（bú）存（cún）在（zài）關聯關係，不存在《公司法》一百四（sì）十六條中不得擔任公司（sī）董事的情（qíng）形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開（kāi）認定不（bú）適擔任上市公司董事，未受過中國證券監督管理（lǐ）委員（yuán）會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評（píng），不屬於高人民法院公布的失信被執行人（rén），符《公司法》等相關（guān）法律（lǜ）、法規和規範文件規定的任職條件。

陳慈（cí）瓊女士簡曆：

陳（chén）慈瓊女士，1970年出生，中國國籍，無境外居留權，注冊（cè）會（huì）計師、資產評估師、證券分析（xī）師。曆（lì）任蛇口中華（huá）會計（jì）師事（shì）務所項目經（jīng）理、深圳市北大縱（zòng）橫財務顧問有（yǒu）限公司財務經理（lǐ）、深圳市鬆禾資本管理有限公司（sī）財務總監、鬆禾關愛基金會理事，現為深（shēn）圳（zhèn）市鬆禾資本管理有（yǒu）限公司夥人、漢雅星空文化（huà）科（kē）技有（yǒu）限公司董事、深圳因斯特卡科技有限公司執行董事、深圳市中航健康時尚集團股（gǔ）份有限公司監事。自2021年6月29日起，擔任公司獨立董事。

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